ЯВОР НИНОВ

Човек на Цветан Василев откраднал ключовете на кола на „Градска мобилност“ • Фирми на банкера продължават да източват КТБ • Вместо синдиците да приберат дължимото, просрочените кредити се прибират от колекторска фирма, близка до бившия мажоритарен собственик .

16.08.2015

Баровецът с ламборджинито, който отказа да плати глоба, защото паркирал, без да прати смс, е доскорошният директор и член на Съвета на директорите на близката до Цветан Василев „Партнер лизинг“ – Явор Нинов, научи „ШОУ“. В началото на юли той спира луксозното си возило за над 200 бона пред известен магазин за пури, близо до столичния хотел „Радисън“, и влиза вътре, без обаче да изпрати смс на стойност 2 лв. за „Синя зона“. През това време служители на „Градска мобилност“ закопчават със скоба ламборджинито. Явно видял какво се случва, Нинов излиза от магазина, пушейки пура, промъква се до колата на „Градска мобилност“ и... краде от таблото ключовете! В крайна сметка служителите на реда успяха да накарат баровеца да си плати глобата и да върне ключовете от колата на „Градска мобилност“. Явор Нинов е ключов играч в поредната схема за източване на КТБ от Цветан Василев, която се разигра година след затварянето на банката. Той е член на Съвета на директорите и доскорошен изпълнителен директор на на най-големия длъжник на банката - "Партнер лизинг". Чрез фирмата, под носа на синдиците на КТБ, от КТБ е отнет и разпродаден актив на стойност близо 3 000 000 лева. Същевременно обаче въпросните активи фигурират в Централния регистър по особени залози и по закон не могат да бъдат обект на покупко-продажби. Схемата През 2008 г. „Агрокомплект“ ЕАД сключва договор със „Скания Файнанс България“ за лизинг на 33 бр. МПС-та на обща стойност 1 600 000 евро. На 4. 12. 2012 г. е сключен меморандум между „Скания“, „Агрокомплект“ и „Партнер лизинг“ за плащане на камионите на стойност 1 254 000 евро в срок до 30. 12. 2012 г. На 28.12.2012 г. е сключен договор между „Партнер лизинг“ АД и „Агрокомплект“ ЕАД за 31 бр. товарни камиона „Скания”, 1 бр. влекач и 1 бр. товарна платформа на цена 2 563 080 лв. (2 135 900 лв. без ДДС). На 26. 06. 2015 г. с договор за цесия „Партнер лизинг“ прехвърля на „Хидропарк 2011“ ЕООД всички взимания по договора с „Агрокомплект”. На 2. 07. 2015 г. „Хидропарк“ изпраща 7-дневно предизвестие до „Агрокомплект“, с което уведомява компанията, че разваля договора за лизинг заради неплащане на лизингова вноска пет работни дни след падежа. След края на посочения срок „Агрокомплект” трябва да върне на „Хидропарк” 31 бр. камиона, 1 влекач и 1 платформа. На 28. 07. 2015 г. е сключен договор за покупко-продажба между „Партнер лизинг“ и „Хидропарк 2011“ за 1 бр. влекач, 1 бр. товарна платформа и 14 камиона (собственост по договора от 2012 г. на „Агрокомплект“). „Партнер лизинг“ продава МПС-тата на застрахователната им стойност 10 000 лв. или на обща сума 160 000 лева. От страна на „Партнер лизинг“, договорът е сключил членът на Съвета на директорите Явор Нинов, в качеството му на изпълнителен директор. (На 20. 07. 2015 г. е подадено заявление от "Партнер лизинг" Явор Нинов да бъде освободен като изпълнителен директор. В Търговския регистър вписването на обстоятелството е извършено на 5. 08. 2015 г., а изпълнителен директор вече е Гюнайдън Рамадан). На същата дата - 28. 07. 2015 г. партньорът на „Партнер лизинг“ – „С.Г. груп” продава останалите /шестнадесет/ камиона на фирма „ИСА 2000” ЕООД, собственост на Юлиян Инджов, отново на застрахователната им стойност от 10 000 лева за един камион. На 29. 07. 2015 г., в КАТ са издадени нови талони с вписани нови собственици „ИСА 2000” ЕООД и „Хидропарк 2011” ЕООД. На 30. 07. 2015 г. представители на посочените фирми отиват на новостроящата се АМ „Марица”, където работят камионите, и влизат в тяхно владение. От компанията “Агрокомплект” ЕАД са категорични, че действията на лизинговата компания “Партнер лизинг” и на двете други компании “купувачи” на тежкотоварната техника, са неправомерни. Заради това на 5 август е сезирана и Софийската районна прокуратура. Според жалбоподателите спрямо “иззетите” тежкотоварни автомобили са налице два договора за особен залог, които не са прекратени и които представляват пречка за прехвърлянето на собствеността. От “Агрокомплект” твърдят, че с описаните действия е допуснато ощетяване на държавния бюджет чрез неплащане на ДДС, както и на кредиторите и вложителите на КТБ, тъй като на практика продадените на безценица камиони са собственост на трезора КТБ чрез въпросните два договора за особен залог, които не са изтекли. Кой кой е в "сделката" "Партнер лизинг" е най-големият длъжник на КТБ, а фирмата е известна като пряко свързана с Цветан Василев. Към момента на обявяването на банката в несъстоятелност компанията е дължала пари в размер на 133, 866 млн. лева. Според вписванията в Централния регистър на особените залози, за годините от 2008-а до пролетта на 2014-а източеният трезор е отпуснал на свързаното с мажоритарния си собственик дружество кредити в размер на колосалните близо 190 млн. лева. В огромната си част раздадените заеми са били обезпечени с настоящи и бъдещи вземания на “Партнер лизинг” от други фирми, някои от които вече са в процедура по несъстоятелност. Гарант за друга част от парите пък са били активи, чиято стойност е в пъти по-ниска от отпуснатото. Случаите на реални обезпечения ¬ т.е. залагане на активи, чиято цена отговаря на изтегленото, се броят на пръсти, въпреки че взетите от “Партнер лизинг” заеми са над 50. Любопитното е, че дружеството, в което са били налети толкова милиони, има само десет служители според данните в системата за фирмено разузнаване ДАКСИ. Акционери във фирмата са други две дружества от обкръжението на Цветан Василев – „Афлик България” (също ползвател на заеми за милиони от трезора) и „Неда 21”. Собственик на последното дружество е Данчо Данчев, който е и управител на друга свързана с Василев компания - застрахователя “Виктория”. "Хидропарк 2011" ЕООД също е сред клиентите на КТБ. Фирмата на българския гражданин от руски произход Витали Золотарьов по неофициална информация дължи на банката към затварянето й 2, 870 млн. лева. Странното е, че Золотарьов е получил необичайно голям кредит, при положение, че дружественият му дял в друга негова компания "Термал спрингс" ООД е запориран от 2011 г. Собственикът на строителната фирма „ИСА 2000“ е Юлиян Инджов, който за малко се явяваше собственик и на ЦСКА. Инджов е строителен предприемач от София. Минава за един от водещите в бранша и се ползва с доста добро име в бизнес средите. Развива мрежа от фирми за изграждане на инфраструктура, като през 2013 г. получава наградата „Инженер на годината". Най-солидна е строителната му компания „ИСА 2000", регистрирана още през 1993 г. Търговски директор на дружеството е синът на Юлиян Инджов - Деян. Справка показва, че приходите от строителни услуги на „ИСА 2000" за 2012 г. са 49,5 млн. лв. при 16,2 млн. лв. през 2011 г. Заедно с продажбата на материали и стоки през миналата година те са нараснали до 63 млн. лв. Компанията е приключила годината с 47,4 млн. лв. разходи. През лятото на миналата година Юлиян Инджов придоби 200 000 акции на ЦСКА от дела на Сашо Томов - Лупи в „Лира инвестмънт" срещу 2 млн. лева. Със сумата Лупи позакрепи положението с издръжката на клуба и изплащането на най-належащите задължения от предишните собственици. През март тази година Инджов беше официално обявен като собственик на футболния отбор, но преди месец той се отрече от думите си, че ще помага на "червените" до взимането на лиценз. Варненската фирма "С.Г. груп" е известна като най-бруталната компания за събиране на дългове. На собствената си интернет страница те обясняват процедурата по събиранията така: "С.Г. груп” ООД започва да образува изпълнителни дела срещу длъжници, дори в случай, че задълженията им да не надхвърлят 20 лв. Поканата към длъжниците да погасят задълженията си доброволно е първата стъпка по пътя на събирането и ако до две седмици резултатът е нулев, предприемаме съдебни мерки. Принудителното събиране се осъществява от съдебен изпълнител, който запорира заплата, банкови сметки, вещи и движимо и недвижимо имущество на длъжниците. Много често таксите и разноските по делото са по-големи от целия дълг, но те са изцяло за сметка на клиента, който изрично е предупреден за това." Цялата тази схема показва, че става въпрос за вторично ограбване на активите на КТБ. Според изчисленията на потърпевшите, загубите за ФГВБ, съответно на данъкоплатците и “изгорелите” вложители, възлизат на около 1,5 млн. лв., без да се отчита, че на практика “Агрокомплект” е поставена в невъзможност да изпълни сключени вече договори, с които е щяла да изплати и задълженията си към лизингодателя. За целта в сигнала си до прокуратурата от фирмата са поискали налагането на запор над камионите до изясняване на случая, поради възможността техниката да бъде прехвърлена и на други лица. 

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря  Тони Златков .

ЙОРДАН КАНАЗИРЕВ

Съдът обяви "Балканстрой инженеринг груп" в неплатежоспособност . Компанията има множество обществени поръчки, чието изпълнение се поставя под въпрос.

29.05.2016

Изпълнителят на множество обществени поръчки "Балканстрой инженеринг груп" е обявен от съда в неплатежоспособност заради просрочени плащания по облигационна емисия и невърнати банкови кредити за общо над 38.2 млн. евро. Датата, спрямо която всички сделки с имущество, извършвани от компанията, могат да бъдат атакувани като невалидни, е 31 март 2014 г., когато според тройната счетоводна експертиза трайно и необратимо е настъпила неплатежоспособността. Ако не падне на втора инстанция, решението на съда в Благоевград предвижда в предприятието да влезе синдик, който да започне да събира масата на несъстоятелността, за да я подели между кредиторите. Заинтересовани от това тя да е максимално голяма, за да приберат поне част от търсените средства, са пенсионни фондове, банки, търговски контрагент.

Опашка от кредитори

Делото срещу строителната компания е образувано от пенсионни фондове на "Алианц", "ДСК Родина" и "Алианц банк България", които през 2006 г. са инвестирали средства, купувайки корпоративни облигации, издадени от "Балканстрой". Емисията е за 5 млн. евро, които следва да се издължат за срок от 60 месеца. Малко по-късно започват проблемите в обслужване на това задължение, като кредиторите на няколко пъти се събират и дават отсрочки на дружеството. На 7 септември 2014 г. то прави плащане от 50 хил. евро, след което спира да обслужва задължението към облигационерите. Ето защо всички те се възползват от правото си да поискат обратно изкупуване на притежаваните от тях книжа на цена, равна на внесената емисионна стойност плюс натрупаната лихва. Длъжникът не удовлетворява исканията им и сам признава непогасени изискуеми парични задължения по облигационната емисия за 10.5 млн. лв.

Впоследствие към иска на облигационерите се присъединява и ОББ, която през годините е подкрепяла "Балканстрой" със заеми и гаранции, за да може дружеството да участва в търгове и да финансира дейността си. Пред съда банката предявява дължими суми за общо 36.7 млн. евро, което я нарежда като най-голям кредитор. Тя също е предприела навременни действия срещу длъжника, след като анексите, с които са предоговаряни задълженията, не успяват да проработят и той да започне да погасява заемите. Така датата на първото просрочие, 31 март 2014 г., е моментът, от който ОББ иска от съда "Балканстрой инженеринг груп" да бъде обявена в неплатежоспособност. Това се приема и от съда, макар че облигационерите искат малко по-ранна дата - 7 март.

Съдът приема за основателен и иска за влизане в процедура по несъстоятелност на "Балканстрой", отправен от контрагент на компанията - "Престиж бизнес 93". През февруари 2014 г. той е извършил доставка на стоки и услуги за 17 хил. лв., които са фактурирани, но неплатени от длъжника.

Битката пред съда

За да изясни обстоятелствата по делото, съдът е назначил и изслушал тройна счетоводна експертиза, която потвърждава твърденията на ищците - още през 2014 г. "Балканстрой" е в пълна зависимост от кредиторите си. Дружеството работи с 95.8% привлечен капитал, като на 1 лв. собствен капитал съответстват по 23 лв. задължения. Към 31 декември 2014 г. предприятието е декапитализирано и в качеството му на длъжник е неспособно да изплаща краткосрочни задължения с наличните краткотрайни активи. Това води до трайна и необратима неплатежоспособност, категорични са експертите пред съда.

Те помагат на магистратите да отхвърли като неоснователни и претенциите на длъжника, че това не е така, а също и че има кредитори, които имат право да прередят банката и пенсионните фондове при осребряването на масата на несъстоятелността. Като аргумент за подобряване на финансовото си състояние от "Балканстрой" изтъкват намаляване на задлъжнялостта, което постигат на хартия чрез връщане на част от кредит към Пощенска банка. Освен това в счетоводния баланс записват приходи от продажби на недвижими имоти, но експертите забелязват, че те са от публична продан и че реално не влияят върху задлъжнялостта, тъй като просто един кредитор е сменен от друг. Паралелно с това "Балканстрой" се опитва да подобри показателите си за ликвидност, като формално продава акции на дъщерни предприятия и създава вземания за фирмата. Прави впечатление, че купувачът е все един и същ - офшорката "Инвенто бизнес корп", регистрирана на остров Тортола, Британски Вирджински острови, което навява съмнения, че е свързано лице.

Дружеството се опитва да оспори и това, че има задължения по записи на заповеди, издадени от дъщерните му предприятия "Техногипс" и "Пирин голф холидейз", но съдът не приема доводите. Така с решение от 26 май "Балканстрой инженеринг груп" е обявено в неплатежоспособност с начална дата на несъстоятелността 31 март 2014 г. Назначен е синдикът Мариян Нейков, на когото се поставя задача да събере и предостави информация за всички плащания над 1200 лв., извършвани в срок от 6 месеца преди датата на неплатежоспособността, да състави списък на извършените плащания за срок от една година преди тази дата, да изготви декларация за вещите, имуществените права и вземанията, както и списък с имената и адресите на длъжниците на "Балканстрой". Особено важна обаче ще бъде работата на синдика по разваляне на сделки с имущество, извършвани от компанията след датата на несъстоятелността, тъй като това би могло да помогне на кредиторите да си възстановят поне част от вземанията. Иначе по последен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 г. дружеството има активи за 247.2 млн. лв.

Какво става с поръчките

Решението на Благоевградския окръжен съд подлежи на протест пред по-горна инстанция в едноседмичен срок. Ако Софийският административен съд потвърди несъстоятелността, би следвало процедурата да поеме по обичайния модел, което поставя въпроса как "Балканстрой" ще изпълнява ангажимента си по обществените поръчки, които е спечелил. Дружеството работи по следващия метродиаметър на софийското метро, показва справка в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Съвсем наскоро, през януари тази година, то е получило и поръчка за изграждане на част от канализационната мрежа в Бургас за повече от 2 млн. лв., които ще се платят с публични средства.

Според фирмените регистри собственици на компанията са Йордан Каназирев и братята Николай и Костадин Калоянови, които притежават равни дялове в "Балканстрой инженеринг груп", както бе преименувано "Балканстрой".

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Явор Нинов .