БОРИС БЕКЯРОВ

Антикорупционната комисия е внесла в съда искове за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата на стойност 18 303 958,20 лв., съобщават от КПКОНПИ. В претендираната сума са включени 18 недвижими имота, както и осем моторни превозни средства.

Единият от исковете е за 12 186 620 лв. и е срещу Борис Бекяров, обвинен за участие в организирана престъпна група, с ръководител Васил Божков, за изнудване, финансови и данъчни престъпления в особено големи размери, подкуп и длъжностни престъпления.

Над 4,3 млн. лв. се претендират от наследниците на А.М., като Антикорупционната комисия е установила значително несъответствие в доходите. Обвиненията от прокуратурата са за извършване на лихварска дейност, без съответно разрешение. В исковата молба пред съда са включени и девет недвижими имота и едно моторно превозно средство.

Бекяров е обвинен за участие в престъпна група, ръководена от Васил Божков и извършвала изнудване, финансови и данъчни престъпления в особено големи размери, подкупи и длъжностни престъпления. За него беше издадена европейска заповед за арест. Първоначално беше задържан във Виена, но след това освободен, и остана в Австрия.

Математикът е съдружник в “Еврофутбол” от 90-те години на миналия век. Бекяров беше включен и в разширения списък на българите, които са свързани лица със санкционираните от САЩ по закона „Магнитски“ (това са Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков). Бизнесменът обжалва попадането в списъка. Бекяров е пристигнал доброволно в България, кацайки на Летище София с полет от Австрия. На столичното летище той е бил задържан от служители на Главна дирекция "Гранична полиция" и конвоиран до ареста. На Бекяров е било предявено постановлението за привличане в качеството на обвиняем, като е бил проведен подробен разпит.

Към материалите по досъдебното производство са приобщени представените от него множество медицински, съдебни и др. Документи относно здравословното му състояние, включително от болнични заведения, съдилища и прокуратури в Австрия. Бекяров е вторият съдружник на Божков, който се завръща у нас. През май от Дубай пристигна Георги Попов, който заедно с обвиняемия бизнесмен управляваше „Левски“. Съдът му определи мярка за неотклонение “парична гаранция” в размер на 40 000 лв.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Севастиян Костов .

АЛЕКСАНДЪР ТУМПАРОВ

Името Александър Тумпаров нашумя около скандалите около дейността на Васил Божков. Тогава Тумпаров беше обявен за издирване като приближен на Божков. Бизнесменът е бил открит в България.

След ареста му през 2020 г. веднага се разпространява непотвърдена информация, че той е настанен в болница, тъй като здравословното му състояние се е влошило. Съдът му наложи гаранция в размер на 1,5 млн. лева.

Бизнесменът Александър Тумпаров е известен най-вече като управител на “Еврофутбол”. Също така е и член на надзора на футболен клуб “Левски”. Ръководител е и на казиното, което се намира в София, в хотел “Интерконтинентал”.

Васил Божков, около разследването на който в издирван се превръща и Тумпаров, е задържан в ОАЕ. Още от тогава българските власти обсъждат възможността да подготвят искане за екстрадицията му. Георги Попов – мажоритарният собственик на ПФК Левски беше задържан заедно с него в ОАЕ. Попов държи около 85% от акциите на клуба.

Борис Бекяров – също близък на Божков и Тумпаров беше задържан пък на летището във Виена. За него, както и за останалите, също беше издадена европейска заповед за арест.

Повдигнатите обвинения срещу Васил Божков от прокуратурата са общо 7, като това са и сферите, от които са провиненията на Тумпаров. Божков е обвинен като ръководител на организирана престъпна група, за изнудване, за принуда, за опит за подкуп на длъжностно лице, а също така и за подбудителство и за престъпление по служба. Обвиненията все са сериозни.

Фирмите за хазартни игри на Божков дължат на държавата според изчисленията на прокуратурата повече от 559 млн. лева.

За разлика от останалите от групата, които бяха задържани в чужбина, Александър Тумпаров е открит в България, след като беше обявен за издирване. Скоро след ареста здравословното му състояние рязко се влошава. Настанен е за лечение в болнично заведение. Малко след това съдът определя солидна гаранция, която иска за освобождаването му и бизнесменът е освободен.

Самият Васил Божков пък беше задържан на 31 декември – в самия край на 2019 год. в Обединените арабски емирства. Още тогава Иван Гешев – главен прокурор на страната заяви, че ще има и други издирвани, дейността на които е свързана с тази на Божков.

Всички обвинения срещу Божков и неговите приближени са за участие в организирана престъпна група, която в крайна сметка е ощетила хазната с грандиозната сума от 559 млн. лева.

Сред задържаните имаше още една интересна и популярна личност – Борис Бекяров, който е дългогодишен сътрудник на Васил Божков и съвместната им дейност стартира още през 90-те години.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Борис Бекяров .

ВИКТОР ВЕЛЕВ

Предишното име на фирмата „Водно строителство – Благоевград“ е „Водстрой“. Собственик е Виктор Велев. Той е и управител на „Грома Холд“, новото име на "Агромах". Той управлява компанията през последните пет години , но от 15 години е част от нея . Той е роден в Благоевград . Завършил е право , специализира икономика .

Дружеството има договор за близо 115 млн. лв. с „Автомагистрали“, по който вече е получило авансово към 100 млн. лв. за отсечка от участък 7, за която също няма разрешение за строеж.

Името на "Агромах" нашумя през 2016 г. Тогава прокуратурата обвини дружеството, че е ощетило бюджета с 14 млн. лв. Базата на "Агромах" в Благоевград беше претърсена и според разпространената тогава информация, служителка на фирмата е опитала да изнесе 1 млн. лв. в сак. От компанията отрекоха обвиненията на прокуратурата.

Прeди гoдини „Aгрoмaх“ ce cвързвaшe c пoкoйния бизнecмeн Мeтoди Бaчeв, кoйтo прeз 2016 г. изпaднa в нeмилocт прeд бившитe упрaвлявaщи oт ГEРБ cлeд кoнфузнa cлучкa пo врeмe нa cъбoр в ceлo Чeрничe. Тoгaвa тoй бeшe зacнeт в нeтрeзвo cъcтoяниe дa кaзвa, чe кмeтът нa Cимитли Aпocтoл Aпocтoлoв e извършил ceкcуaлeн aкт c бившия прeмиeр Бoйкo Бoриcoв.

Cлeд тoзи cлучaй „Aгрoмaх“ зaпoчнa дa губи oбщecтвeни пoръчки, a гoдини пo-къcнo ce прeимeнувa нa „Грoмa хoлд“ и oтнoвo зaпoчнa дa пeчeли кoнкурcи. Пo инфoрмaция нa „Кaпитaл“ „Грoмa хoлд“ и oщe някoлкo дружecтвa ca пoлучили пoвeчeтo пo-гoлeми пoръчки зa cтрoeж и рeмoнти нa пътищa пo врeмeтo нa ГEРБ.

МВР започна арести в рамките на своето разследване за строителството на магистрала „Хемус“, служебният вицепремиер и вътрешен министър Бойко Рашков.

По неофициална информация на Свободна Европа от източници, запознати с разследването, към четвъртък преди обед арестуваните за 24 часа са около 15 души. Сред тях е мажоритарният акционер в дружеството „Водно строителство – Благоевград“ и управител на фирмата „Грома холд“ Виктор Велев. Това една от компаниите, получили най-големи авансови суми за строежа на „Хемус“ – над 84 млн. лв., сочи доклад на Сметната палата, огласен в началото на юни.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Александър Тумпаров .

ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ

В българския търговски регистър за официален собственик на ПОД “Бъдеще” е обявен адвокатът Тодор Табаков като собственик на люксембургската фирма Medianet Industries, която владее 90,2% от акциите на пенсионното дружество. Останалите 10 процента са на “Синтетика” АД, чиято собственост води към кипърски офшорки контролирани от небезизвестния Георгиус Георгиу, свързван със собствениците на Първа инвестиционна банка.

Потърсен за коментар Тодор Табаков отрече да съществува такова споразумение и заяви, че той е действителния собственик на ПОД “Бъдеще”. Но автентичността на документите, под които стоят подписи на Тодор Табаков и Асен Христов беше потвърдена за Биволъ и от друг източник.

В регистъра за действителни собственици на Люксембург като бенефициер на Medianet Industries също е посочен Тодор Табаков. Ако тези декларации са с невярно съдържание, както сочат документите , той би трябвало да бъде разследван и наказан с многомилионна глоба за нарушаване на мерките срещу изпиране на пари в България и в Люксембург.

Проверка на Биволъ показа, че всички служители на “Еврохолд” и дружествата свързани с него са задължително осигурени в ПОД “Бъдеще” от години.

Тези обвързаности и прикриване на действително собственици пораждат съмнения за много по-сериозни финансови нарушения, като например източване на пенсионния фонд “Бъдеще”, създаване на пирамидална структура с изкуствено надуване на капитала чрез вътрешни заеми между привидно несвързани дружества, укриване на информация от акционери и инвеститори.

Зaмecтниĸ-пpeдceдaтeлят нa Бългapcĸaтa тъpгoвcĸo-пpoмишлeнa пaлaтa Toдop Taбaĸoв влизa в yпpaвлeниeтo нa дъpжaвния фoнд зa гapaнтиpaнe нa ycтoйчивocттa нa пeнcиoннa cиcтeмa (т.н. Cpeбъpeн фoнд, бeл.p.).

Toдop Taбaĸoв зacтaвa нa мяcтoтo нa Ивaн Toдopoв ĸaтo пpeдcтaвитeл нa paбoтoдaтeлитe. Cмянaтa ce нaлaгa зapaди ycтaнoвeния poтaциoнния пpинцип зa излъчвaнe нa члeн нa Упpaвитeлния cъвeт oт нaциoнaлнo пpeдcтaвитeлнитe opгaнизaции нa paбoтoдaтeлитe.

ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - свързани фирми

МЕДИА СПОРТ ООД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Съдружник

ЕМ ТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД Тодор Димитров Табаков - Съвет на директорите

АРАМИКС ДИВЕЛОПМЪНТ ПРОПЪРТИС- БЪЛГАРИЯ ЕООД Тодор Димитров Табаков - Едноличен собственик на капитала

ИНТЕРЛЕКС КОНСУЛТ ООД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Съдружник

СВЕТИ КОНСТАНТИН-ПЕЩЕРА ЕАД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Съвет на директорите

ПЕРПЕТЮАЛ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ООД Тодор Димитров Табаков - Съдружник

БИМ 97 ООД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Съдружник

ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Надзорен съвет

ОЛСИЙС ИНК ООД Тодор Димитров Табаков - Съдружник

АТРАКТИВ ПРОПЪРТИС АД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Съвет на директорите

ИНТЕРТАКС АКАУНТ ЕООД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Едноличен собственик на капитала ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Съдружник

БЕСТ ЛОКЕЙШЪН РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Едноличен собственик на капитала

ВКБ И КО ЕООД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Съдружник

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Надзорен съвет

ТИ АЙ БИ РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД ТОДОР ДИМИТРОВ ТАБАКОВ - Едноличен собственик на капитала

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Виктор Велев .

ПЛАМЕН И ЙОРДАН СТОЯНОВИ - ДАМБОВЦИТЕ

Скандалните олигарси Пламен и Йордан Стоянови, по-известни като Дамбовците, са решили да напуснат България. Арестуваните при акция “Октопод” заедно с Алексей Петров бизнесмени започнали да строят завод за рециклиране на скрап в Румъния.Запознати с проекта хора издават, че в строителството на предприятието ще бъдат вложени близо 100 милиона евро. Като партньор на Стоянови се посочва популярна западна фирма. Големият брат Пламен вече бил в Румъния, за да следи всичко отблизо. Заводът щял да бъде с огромен капацитет и да преработва десетки хиляди тонове отпадъци.

Заради изнасянето на бизнеса им в чужбина двамата братя се скарали жестоко. Малкият Йордан нямал желание да напуска България, защото не искал да се разделя с любимия си зоопарк. Той от години отглежда екзотични животни и елитни състезателни коне. След дълги спорове обаче братята стигнали до решението да си поделят бизнеса. Румънските инвестиции в завода за скрап останали за Пламен, а останалия бизнес – за по-малкия Йордан. Софийският градски съд (СГС) осъди един от прочутите братя Дамбовци - Йордан Стоянов, на 1 г. затвор условно с 3-годишен изпитателен срок и глоба от 2000 лв. Наказанието е заради опит да получи незаконно европейска субсидия за земеделие.

Като управител на фирма “СБ-Солид” ЕООД Йордан Стоянов-Дамбовеца представил пред служител на общинска земеделска служба неверни сведения, за да се сдобие с финансова помощ от европейските фондове за гарантиране на земеделието и за развитие на селските райони, съобщиха от прокуратурата. Той декларирал, че обработва обширни високопланински пасища, но се оказало, че това е лъжа.

Фирмата на Йордан в крайна сметка не е получила субсидия и затова обвинението му е по-леко наказуемо - със затвор от 1 до 6 г., в който може да не се лежи ефективно.

Делото било внесено в съда още през есента на 2015 г. Първоначално е разпределено на съдия Петър Сантиров, но той си направил отвод от разглеждането му. Направено било прераз­пределяне, но след него делото било прекратено и върнато на прокуратурата. Държавното обвинение обаче протестирало определението и то по-късно било отменено от Софийския апелативен съд. Процесът е започнал по същество в СГС през миналия февруари и приключил на 15 февруари т.г.

Присъдата, издадена от съдия Даниела Талева, подлежи на обжалване. Йордан Стоянов се прочу през февруари 2010 г., когато заедно с брат си Пламен бе показно арестуван като член на престъпна група, ръководена от Алексей Петров. Тогавашният вътрешен министър Цветан Цветанов кръсти операцията “Октопод” и обяви, че братята Дамбовци източвали “Кремиковци”. Прокуратурата повдигна на Йордан обвинение за притежание на незаконен зоопарк, но съдът го оправда. Второто дело, образувано срещу Дамбовците за укриване на данъци и пране на пари, свързани с “Кремиковци”, беше прекратено по липса на данни за престъпления. След това братята осъдиха България в Страсбург да им плати 80 000 евро за унизително отношение и пропуснати ползи от запора на имотите им.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Тодор Димитров Табаков .

МИЛЕН ДАМЯНОВ

Милен Дамянов е от Горна Оряховица, но от години живее в София. Официално се занимава с внос и износ, както и с биопродукти като трюфели например. Освен с търговия и биопродукти Милен Дамянов стопанисва и дивечовъден участък. Съдружник е с едри бизнесмени. Притежава доста фирми. Сред съдружниците му е дори и известният адвокат Менко Менков. От регистъра:

"ДДЛС- БИОСИМ" ООД ЕИК 204382026, състояние към дата: 5.11.2021г.

Управител: МИЛЕН ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ (свързан с 6 фирми)

Управител: СТЕФАН МИЛКОВ ДАСКАЛОВ (свързан с 10 фирми)

Съдружник: МИЛЕН ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ 100.00 лв - 2.00% дял (свързан с 6 фирми) Съдружник: СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ 2,400.00 лв - 48.00% дял (свързан с 2 фирми) Съдружник: МЕНКО ПЕТРОВ МЕНКОВ 1,250.00 лв - 25.00% дял (свързан с 11 фирми)"

Съдружник: СТЕФАН МИЛКОВ ДАСКАЛОВ 1,250.00 лв - 25.00% дял (свързан с 10 фирми)

Дребна подробност е, че огромна част от фирмите са фалирали. Самия Дамянов до толкова е закъсал, че не смогва да си плати дори актовете към КАТ. Съседи в кооперацията, където живеят родителите му, разказват, че постоянно го издирват банки, колекторски фирми и служители на държавни институции, с призовки да си плати задълженията. Твърди се, че проблемите на Дамянов с парите стават причина той да бъде вербуван от организаторите на наркоканал. Идеята е да се използва като получател негова фирма, която има солидна бизнес история и така шанса да предизвика подозрения е по-малък. Така дори дрогата да бъде заловена, босовете остават в сянка, а Дамянов обира пешкира.

През ноември 2021 г. митничари на софийското летище откриха внушителните 450 литра течен амфетамин, скрит в бутилки, обозначени като екстракт от ванилия. До залавянето на дрогата за над 11 млн. лева се стига абсолютно случайно, обявиха прокурори. Служители на аеропорта се усъмняват в пристигнала от Мексико пратка, в която по документи има 450 бутилки и я селектират за щателна проверка. При извършените тестове се оказва, че бутилките са пълни с течен амфетамин. Получателят на амфетамина, заловен на летище „София” – Милен Дамянов, е само лице на мощен канал, свързан с бивши ченгета . Веднага след като тестовете доказват, че става дума за амфетамин, е арестуван и собственика на фирмата получател на пратката Милен Дамянов. Претърсени са домът и офисите на бизнесмена, иззети са документи, мобилни телефони и други вещи.

Твърди се, че през последните месеци Милен Дамянов живее във великотърновско село. Там често го посещава роднина на рокерски шеф, за който ченгета твърдят, че контролира наркоразпространението в областа. Сред честите му гости е и бившият зам.-шеф на полицията в Разград Тодор Димов, разкриват източници на „Уикенд”. Двамата дълго време стопанисват ловния участък в резерват „Бяла Крава”, но пътищата им се разделят преди около две години. Дори и след разпадането на общият им бизнес Димов и Дамянов продължават да контактуват. Това кара криминалистите да проверяват дали бившият им колега не е преминал от „другата” страна.

Милен Дамянов е в ареста с непрекъсната мярка “задържане под стража”. Издирват се негови съучастници за наркотрафика. Той може да получи от 10 до 15 година пандиз по обвиняването, което му е повдигнато от прокуратурата.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другарите Пламен и Йордан Стоянови, по-известни като Дамбовците .