ИЛИЯ ЗЛАТАНОВ

 

Точно преди година човек със сериозни юридически проблеми около бизнеса си е попаднал на хора, готови да му помогнат. Приятел го е завел в столичен ресторант, но в недостъпна за посетители част от него, за да се види с някого във връзка с “помощта”.

В заведението с огледални стъкла, охранявано от полицейска патрулка и камери, той е бил представен на един “сериозен човек, влиятелен, малко е скъпчия, но ще помогне”.

Това, което следва нататък, води до разследване на Антикорупционния фонд, публикувано днес. Всичко започва с разказа на засегнатия.

"Осемте джуджета" и двама герои

След срещата в ресторант “Осемте джуджета” бизнесменът разбира, че представеният му адвокат Петьо Петров всъщност е бившият шеф на столичното следствие, познат повече с прякора си Петьо Еврото. С този прякор той е споменаван и на заседания на Висшия съдебен съвет - орган, който е отказвал да образува дисциплинаторно производство срещу него при напускането му през 2015 година.

В предложението за помощ на бизнесмена активно се включва и съпругата на Петров, Любена Петрова. С предишната си фамилия Павлова тя е позната като организатор на протестите от 2015 г. против председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и правосъдния министър Христо Иванов с гражданско сдружение, наречено “План Б”.

Адвокат Петьо Петров беше търсен без успех на публично обявения си телефон, не отговори и на изпратените му съобщения.

Малко преди помощта от приятели и малко след нея

Две години преди срещата в ресторант “Осемте джуджета” най-големият производител на асансьори в България - групата фирми “Изамет”, - се намира в открита война между съдружниците, баща и син Златанови. Конфликтът ескалира, започват юридически спорове, има и инциденти с участници. Започват сигнали и жалби до институциите, от които няма резултат. Предмет на споровете са фирми със сериозни обороти и печалби, атрактивни недвижими имоти в София и цялата страна, много фирмени автомобили и банкови сметки в България и Швейцария.

“В “Осемте джуджета” се уговорихме да делим с Петров половината от “върнатото” от моите активи”, казва 73-годишният основател, мажоритарен собственик и управител на фирмите Илия Златанов.

Една година по-късно обаче ситуацията не е точно такава.

В момента Златанов е обявен за международно издирване и се намира в страна, която не иска да обявява. Повечето активи - фирмени дялове, недвижими имоти, автомобили и банкови сметки, - са запорирани със запис на заповед, подписан в полза на Любена Петрова. Четирима от семейството на Златанов са с обвинения.

Това, което е “върнато” на Илия Златанов, е само иззетото от трезори на неговите “противници” злато за над 4 милиона лева. Но той твърди, че веднага след полагането на подписите под протоколите за връщане, още на паркинга на Специализираната прокуратура, това злато се е озовало в багажника на Любена Петрова и оттогава той не го е виждал.

Антикорупционният фонд се свърза с една от адвокатките на Златанов, които са му били препоръчани в "Осемте джуджета". Тя се съгласи на среща, на която да коментира темата, но не дойде в уговорения ден и спря да отговаря на телефона си. Коментарът на другата адвокатка беше, че обяснения би дала само на компетентен орган.

Специализираната прокуратура

Историята на правния конфликт около групата фирми “Изамет” предлага шокираща разлика “преди” и “след” срещата в “Осемте джуджета”. Целият сюжет може да бъде проследен документално. Няколко дни след срещата препоръчани от Петров адвокати изготвят и подават сигнал за изнудване на Илия Златанов, а още на следващия ден подателят на сигнала е разпитан в следствието. Две седмици по-късно, на 19 юли 2019 година, прокуратурата вече официално съобщава за арести, обиски и изземвания от организирана престъпна група за изнудване, в която са и четирима души от семейството на Златанов - участници в многогодишния конфликт. Синът му Явор е арестуван.При арестите и изземванията са задържани скъпи автомобили, а от банкови трезори са иззети над половин милион евро в брой и 35 килограма злато, оценено на над 4 милиона лева.

Това, което няма да прочетем в съобщението на прокуратурата, е, че няколко дни преди това, в офиса на препоръчаните от Петьо Петров адвокати, Илия Златанов подписва запис на заповед без право на протест за близо 3 милиона лева в полза на съпругата на Петров, Любена Петрова. В документа липсва информация за какво се дължат тези пари.

“Подписвах като селски кмет”.

Самият Златанов признава, че е подписвал огромно количество документи, без да прегледа обстойно какво му дават адвокатите. Уговорките между Златанов и Петров междувременно се променят - те вече искат да им бъде прехвърлено всичко, като го оставят за управител на фирмите до неговото пенсиониране.

След като подписва, но не получава върнатото злато, Златанов разбира, че уговорката от “Осемте джуджета” няма да се спази. След нови срещи и заплахи, включително за живота му и за този на сина му, който е на хемодиализа и с мярка за неотклонение, той подписва всичко, което искат от него и спешно заминава в чужбина. Започва да се свързва с журналисти, сменя адвокатите си и подготвя сигнали до европейски институции. На негова страна вече е и дъщеря му, която е била задържана при миналогодишните арести.

Охранители, полиция, прокуратура

Свидетелствата на Златанов пред Антикорупционен фонд включват не само истории за неволите на семейството, но и разказ за неформалния "офис" на Петьо Петров, където бизнесменът е ходил многократно през последната една година. “Там често изчаквах да излезе тогавашният шеф на Специализирана прокуратура Димитър Франтишек Петров, както и заместник-главният прокурор Борислав Сарафов”, казва Златанов. Пред офиса постоянно има патрулка на МВР и частни охранители, блиндирани лимузини, много охранителни камери и малко клиенти.

Проверка на Антикорупционния фонд показва, че патрулка пред “Осемте джуджета” в момента няма, но улицата се охранява от джипове на “Делта гард”, които са и охранителите на двата асансьорни завода в Дупница и София. При едно от посещенията в “Осемте джуджета” от иначе затворения заради карантината ресторант излиза лично собственикът на “Делта гард” Димитър Спасов - Каратиста, с охрана.Същата охранителна фирма не допуска Златанов и неговите представители до заводите, въпреки че той е вписаният управител на дружествата и обжалва подписаните под заплаха документи. Сигналите до полицията в Дупница за нарушение на закона за частната охранителна дейност са оставени без отговор.

Собственикът на “Делта гард” Димитър Спасов, е от малкото участници в тази история, който отговори на имейлите с покана за интервю. Но отговорите съдържат само контравъпроси и намеци за платени действия от страна на Антикорупционния фонд.

От Специализираната прокуратура също отказаха коментар с аргумент, че се води досъдебно производство и те не биха желали да разкривват информация.

Юридическият прочит на документацията показва част от видимите нередности - изненадващата скорост, с която прокуратурата е действала, съчетана с липсващи документи, нотариални вписвания извън кантори и в извънработно време, както и с липсващи подписи под протоколи.

Според длъжностни лица в търговския регистър, има и липси на отразване на нотариалните заверки в електронния регистър на нотариусите. Отделно, предоставената от Златанов SMS кореспонденция със замесени лица съдържа информация за възможно влияние върху институции като МВР и прокуратурата, които изискват проверка в дълбочина.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Максим Димов .

ЙОРДАН КАНАЗИРЕВ , НИКОЛАЙ КАЛОЯНОВ , КОСТАДИН КАЛОЯНОВ

 

Офшорка краде завод от ОББ и Булбанк.

Обединена българска банка и УниКредит Булбанк предупредиха за опит за кражба на завод, чието изграждане са финансирали, чрез офшорна компания.

Става въпрос за завода за гипсови изделия "Техногипс", собственост на "Балканстрой", който е бил построен с кредит, обезпечен със залог на цялото търговско предприятие на "Техногипс" и на отделни негови активи.

След като длъжникът спира да превежда вноските си по заема двете банки предприемат действия по принудително събиране на кредита. Паралелно с тях офшорката "Инвенто Бизнес Корп.", регистрирана на о-в Тортола (Британски вирджински острови), с капитал $100 и представлявана от човек, участвал в управлението на фирми от групата на „Балканстрой" АД, предприема координирани с длъжника действия, които препятстват законосъобразното удовлетворяване на банките от заложеното имущество.

"Установяваме прилагане на добре позната схема да се използва анонимността на офшорни компании при опит за ограничаване и практическо обезмисляне на законовите права на кредиторите. На 09.02.2015 г., в 11.22 ч. в Централния регистър на особените залози в полза на офшорната компания ИНВЕНТО БИЗНЕС КОРП е вписан залог върху всички движими вещи, машини и съоръжения на „ТЕХНОГИПС" ЕАД за сума от 60 милиона лева. Четири часа по-късно, в 15.37 ч. същия ден, офшорната компания пристъпва към продажба на заложеното имущество, което длъжникът й предава незабавно и доброволно. За разлика от услужливото поведение на длъжника към офшорната компания, на двете банки е отказан достъп до заложените активи", се казва в съобщение на банките.

"Случаят показва явен стремеж за отнемане възможността на кредиторите да се ползват от предоставената им от закона защита, като съществува риск да се проведе процедура по продажба на заложените активи без реално разгласяване, ред и правила за участие, с което имуществото да се продаде на предварително определен единствен облагодетелстван купувач. Според пазарна оценка от декември 2014 г., заложените движими вещи имат стойност от над 30 милиона лева. „ОББ" АД и „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД считат, че евентуалната им продажба на стойност, занижена спрямо тези нива, ще бъде явен опит за нарушение на закона и увреждане на интересите на кредиторите на дружеството. Банките няма да допуснат подобни нарушения на закона и с всички допустими от него средства ще защитават правовия ред и законните си интереси", допълват те и обясняват, че дават публичност по случая, за да обърнат внимание на другите кредитори на фирмата от групата на "Балканстрой" да следят внимателно поведението и действията на своите длъжници, с оглед своевременно предотвратяване и недопускане на подобни противозаконни действия.

"Техногипс" се управлява от Йордан Иванов Каназирев, Костадин Георгиев Калоянов и Николай Георгиев Калоянов. Едноличният собственик на дружеството е "Балканстрой инженеринг груп", управлявано от същите трима души. 79.885% от акциите в "Балканстрой инженеринг груп" са собственост на ""Балканстрой груп холдинг", а по 6.705% имат тримата управители. Тримата притежават по 33.33% от холдинга.Завод "Техногипс" е построен през 2007 г. и пуснат в експлоатация през 2009-а.Намира се в с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора.

ЗАЛЕЗЪТ НА ЕДНА ИМПЕРИЯ! Бизнесмените Калоянов и Каназирев губят пореден имот – ЧСИ продава за 1 754 355 лв. 98 дка край Разлог.

Разложките бизнесмени Костадин Калоянов, Николай Калоянов и Йордан Каназирев губят поредното си недвижимо имущество. Съдия-изпълнител обяви на публична продан имот, собственост на фалиралата им фирма „Балканстрой“ за 1 754 355 лв. Имотът представлява горски територии в местността Попада край Разлог, с обща площ от близо 98 дка. Той е придобит от фирмата през 2006 година, а понастоящем е собственост на друга от плеядата фирми на разложките бизнесмени „Балканстрой Груп Холдинг“. Върху имота е учредена договорна ипотека в полза на мощна софийска фирма.Това е втората публичната продан на имота. Първия път той бе оценен за малко над 2 млн. лв., но купувач така и не се намери.Не е тайна, че фирмите на Калоянов и Каназирев имат огромни задължения към банки и голяма част от притежаваното имущество е обект на публични продажба. Заради дългове те загубиха и перлата на хотелите в Разложко – „Катарино“. Луксозният хотел премина в ръцете на банката кредитор и преди около две години бе купен от благоевградския бизнесмен Иван Чапов.Срещу фирмите им през последните години са се водили десетки дела от служители за неизплатени заплати. Те са атакувани многократно в съда и от фирми подизпълнители също за неизплатени суми по договори.Само преди два месеца фирмата на Йордан Каназирев „България Холидейз“ ЕООД стана пък обект на прокурорска проверка. Срещу нея се води разследване за самоуправство. То стартира след извършена полицейска проверка по жалба на собственик на апартамент в комплекс „Пирин голф“ край Разлог, при която бяха установени данни за извършване на нерегламентирани дейности, касаещи снабдяване и продажба на електроенергия в комплекса.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Илия Златанов .