АНТОНИ ТРЕНЧЕВ

Бивш депутат и син на бивш вицепремиер са в ръководството на разследваната компания Nexo, предава БНТ. Става дума за Антони Тренчев, който се води съосновател и директор на няколко Нексо дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок и близък до настоящия депутат от "Продължаваме промяната" Настимир Ананиев, с когото бяха колеги и близки съмишленици. Осем американски щата завеждат дело срещу криптобанката Nexo, основана и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев . Ангажиран с разследването срещу Nexo служител на ДАПС разкри пред Lupa.bg, че само за отминалата 2022 г. босовете на компанията Коста Кънчев и Антони Тренчев са купили имоти на стойност над 150 милиона евро в Париж, Кан, Лондон, Виена, Ню Йорк и Дубай. Първоначално повечето от имотните сделки били сключвани на името на офшорни компании с подписа на „Мис България“ Ваня Пенева. Впоследствие имотите били прехвърляни на други офшорни дружества с цел замитане на следи. Съществуват данни, че покупката на престижните имоти е финансирана с пари на клиенти, депозирали средствата си в криптовалута при Nexo.

Сред последните покупки на Антони Тренчев е къща за 14 милиона евро в Кан със собствена площадка за хеликоптер, както и мезонет в Лондон, който преди това е бил собственост на израелски бизнесмен, разследван от „Скотланд Ярд“ заради връзки с руски олигарси. Тандемът Кънчев – Тренчев закупил и имоти във Виена и Париж, както и жилища в Дубай, а също и мезонет в Ню Йорк за над 25 милиона долара, който се водел на името на другия съдружник в Nexo – Калин Методиев. Той е американски гражданин. Прокуратурата ще даде пресконференция утре по случая Nexo.

Антони Антониев Тренчев е роден на 15 март 1987 г. в Мюнхен. Тренчев е избран за народен представител в 43-тото Народно събрание на Република България през 2014 г., като до 2017 г. е депутат от Реформаторския блок. Работата му в комисиите включва участие в Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и няколко временни комисии. Бил е и заместник-ръководител на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. В Съвета на Европа той е служил в Комисията по социални въпроси, здравеопазване и устойчиво развитие през 2015 г., подкомисията за връзки с ОИСР и ЕБВР от 2015 г. до 2016 г., Комисията по политически въпроси, права на човека и демокрация от 2015 г. до 2017 г. и като заместник в Комисията по социални въпроси, здравеопазване и устойчиво развитие през същия период.

Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в дружеството за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на миналата година.

Това е станало след обвинения в измама в особено големи размери, предявени срещу Nexo от прокурорите на осем американски щата, предава standartnews.com.

Синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев пък е представляващ Nexo. Останалите лица във фирмата са: Коста Кънчев – директор на Nexo Bank, Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo, Сокол Янков – представляващ Nexо. Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като "кралицата на криптовалутите", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Коста Кънчев.

СИМО КАСАБОВ

Пловдивски предприемач е арестуван, след като вчера е нанесъл тежък побой на съпругата си заради патологична ревност. Днес на брифинг зам. районният прокурор Атанас Илиев разкри подробности за случая без да оповести самоличността на насилника. По информация на TrafficNews това е 44-годишният Симо Касабов. Мъжът е следял цялото си семейство, чрез инсталирани приложения на телефоните им за подслушване и показване на местоположението. Той редовно ги заключвал в дома си без тяхното съгласие. Има данни и за чести сигнали и побои. Причината била патологична ревност.

Снощи бизнесменът се върнал у дома и заварил съпругата си да говори по телефон, който не е виждал и съответно на него не е поставен софтуер за подслушване и следене. Започнал е да я бие с тенис ракета. В следствие на побоя жената има множество хематоми, фрактура на две ребра, скъсан далак, спукано тъпанче. Жертвата някак си успяла да избяга от апартамента, а нейни приятелки я откарват в болница. За щастие, децата не са станали свидетели на побоя.

Състоянието на жената е тежко, направена ѝ е операция за премахване на далака, съобщи прокурор Илиев. Оказва се, че докторът, който прегледал пострадалата в болницата, я познава. През 2018 тя отново е приета с травми от същия доктор и тогава му казала, че е паднала по стълбите.

Симо Касабов е арестуван и предстои мярката му да бъде удължена на 72 часа с постановление на прокуратурта. Касабов е родом от родопското село Змеица. Той е и сред учередителите на партията на Цветанов.

Той има шест фирми, които се занимават с консултантска дейност, внос и износ, производство, преработка и търговско представителство и посредничество, производство на електрическа енергия, течни, твърди и газообразни горива, а също така и с покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и търговия с козметични продукти. Той е доста заможен и обича да парадира с материалното си състояние. Пред близките си обичал да се фука, че отдавна е милионер. Неотдавна си бил купил часовник за 22 000 евро.

Семейните снимки в социалните мрежи показват живота на едно щастливо семейство със сериозни финансови възможности. Зад тази фасада обаче нещата очевидно са драматични.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Антони Тренчев.