събота, 27 февруари 2021 г.

КИРИЛ ДЖАБАРОВ

01 Юли 2014 . През 2012 г. той е управител на „Глобал Маркетс” заедно с Йордан Моллов и Роберт Димитров. На Кирил Джабаров и Робърт Димитров им е определена мярка за неотклонение "парична гаранция" за по 3000 лева. 120 акта за извършени административни нарушения за по-малко от четири години, някои от които граничещи с престъпления, и редица телевизионни предавания на "Господари на ефира" за проблеми с дейността на "Глобал маркетс" не бяха достатъчно основателни причини за Комисията за финансов надзор за започване на процедура по отнемането на лиценза на дружество. Тази процедура бе стартирана едва днес, ден, след като двама от ръководството на инвестиционния посредник бяха обвинени от прокуратурата за предизвикване на паника сред хората във връзка със състоянието на банковия сектор. Основанията, на които КФН започва процедурата, са констатираните системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Според съобщение на комисията целта й е "да осигури цялостна защита на интересите на клиентите на посредника при прекратяването на дейността му и надлежното уреждане на отношенията с всички клиенти на ИП, както и осигуряване на стабилност на финансовите пазари". От КФН съобщават, че от 2010 г. досега комисията е извършила различни проверки на дейността на "Глобал Маркетс" ООД, вследствие на които са съставени близо 120 акта за установяване на административно нарушение. "Констатираните нарушения са за извършване на неправомерни действия с активи на клиенти, включително използване на парични средства на клиенти при сключването на сделки за собствена сметка на ИП; неспазване на основополагащи принципи, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, заложени в ЗПФИ и актовете по прилагането му - да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти; неспазване на издадения от КФН лиценз, а именно ИП "Глобал Маркетс" ООД е сключвал сделки за собствена сметка, без да има право да извършва такава инвестиционна дейност", се казва още в съобщението от КФН. От съобщението не става ясно защо комисията е чакала цели четири години, за да предприеме някакви мерки. Вместо това за този период е отправила 42 препоръки към инвестиционния посредник. А всъщност от началото на 2013 г. "Господари на ефира" започна излъчването на няколко репортажа за проблеми около дейността на "Глобал маркетс". Но нито една държавна институция не реагира тогава. А сега, след образуването на досъдебното производство, от КФН се похвалиха, че си сътрудничат с прокуратурата, ДАНС, НАП и други държавни органи. От комисията се похвалиха и за друго – че от година и половина активно обменяла надзорна информация за "Глобал маркетст" с органи от страни от Европейския съюз като Дания, Полша и Словакия. Вчера от прокуратурата съобщиха, че двама души от ръководството на инвестиционния посредник са привлечени като обвиняеми по чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс – за предаване на неверни данни за тревога. Според държавното обвинение става дума за множество имейли, изпратени до клиенти на "Глобъл маркетс" на 26-и юни, ден преди опашките пред ПИБ. Автор на съдържанието на електронните писма е Димитров, а текстът е написан технически от Джабаров. Трето лице, което не е служител на инвестиционния посредник ги е разпращало. Този трети човек не е обвиняем, той е бил разпитан. Въпросното лице не е сред инициаторите на разпращане на имейлите за състоянието на банковата система. В писмена позиция до NOVA от КФН казват, че след отнемането на лиценза на „Глобал Маркетс” лицата, свързани с това дружество - Кирил Джабаров, Йордан Моллов и Роберт Димитров, продължават с инвестиционното посредничество без лиценз. От КФН допълват, че с цел прикриване на извършените сделки и действия те използват подставени физически и юридически лица. Май 2017 г. - 25-годишният Николай Митев се потапя в света на пазарите. Мисли си, че сключва договор с „Позитива” АД, инвестира 25 000 долара, но ги превежда на друго дружество-фантом – „Позитива Фронт офис”. Освен с Кирил Джабаров, настояваме да се срещнем и със съдружника му Йордан Моллов. Според Търговския регистър той е бил управител в „Позитива Фронт офис”. КФН е изпратила списък за свързани със собствениците на „Глобал Маркетс“ ООД лица в ДАНС, прокуратурата, СДВР и НАП. Прокуратурата е сезирана и развръзката предстои. В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Найден Милков .

четвъртък, 25 февруари 2021 г.

ДИМИТЪР ЛАМБОВСКИ

на 13 август 2015 г., Димитър Ламбовски открива граната, закачена на вратата на джипа му, паркиран пред ресторант в столичния квартал “Бояна”. Ето какво разказва тогава за скандала вестник “24 часа”: “Целта не е била бизнесменът да бъде убит, а само сплашен. “Не искам да коментирам опита да взривят колата ми, защото съм включен в програмата за защитени свидетели и нямам право да изнасям каквато и да е информация”, разкри бившият депутат от НДСВ. Оказа се, че защитата е заради свидетелските му показания по делото срещу съдийката от Софийския градски съд Румяна Ченалова. В какво точно се изразява защитата му, от МВР обаче отказаха да уточнят. Конфликти в енергийния бизнес е една от основните версии за заплахата, по които работят криминалистите”. Предупреждение от изнервени кредитори е основната версии за бомбата срещу ексдепутата Димитър Ламбовски, който от години е сочен за близък до Младен Михалев-Маджо. Това разкриват пред вестник “България Днес" близки до разследването на инцидента. “24 часа” пише още: “Че бизнесменът е сериозен играч в тази сфера, което се разбра в края на миналата година ( б.р. 2014 г.), когато внезапно изчезна първият шеф на ДАНС Петко Сертов. В края на януари той се завърна невредим от Гърция, където прекара близо месец. Ден преди да изчезне, Сертов се среща с Ламбовски. Покрай аферата тогава стана ясно, че бившият шеф на ДАНС е консултант във фирма за търговия с ток на Ангел Божилов, който бил в конфликт със съдружника си Димитър Ламбовски. Бившият депутат твърдеше, че тогавашният работодател на Сертов е действителният собственик на дружеството “Вивид Пауър” ЕАД, което е съдено от оператора на гръцката система за пренос на електроенергия “Адмие” за над 14 млн. евро по неразплатена сделка за ток. Той направи и връзка между изчезването на ексшефа на ДАНС и спорната сделка. Освен в енергийния бизнес Ламбовски се занимава със строителство, собственик е и на частно гробище в кв. “Бояна”... В това гробище загина популярният актьор Чочо Попйорданов, чиито близки обвиниха Димитър Ламбовски в немарливост.Бившият депутат от НДСВ Димитър Ламбовски върти далавери в частното гробище в Бояна, където е сред инвеститорите при създаването му, твърди сайтът "Разкрития", като се позовава на статия в изданието "Crimes.bg". Това му положение очевидно му дава достатъчно власт там, благодарение на която той е измислил наистна скандални схеми с цел да изкара пари. А причината за това е съвсем проста – в последните години финансовото му състояние е повече от критично. Ламбовски е затънал до ушите в дългове заради пристрастеността си към хазарта, дрогата и алкохола. Които са изцедили банковата му сметка до стотинка. Поради тази причина той постоянно иска доста крупни заеми, а след това се чуди как да ги връща, твърди медията. Незавидното му положение го е принудило да прави наистина нечовешки и напълно аморални неща. Като например да разкопава пресните гробове в „Бояна парк София“, досущ като някоя циганска погребална агенция.Медията твърди, че по негово нареждане циганите-гробари ексхумират току що погребани мъртъвци, за да може Ламбовски да краде и препродава скъпите ковчези, с които са погребани на поредното опечалено семейство. Като печалбата му от тази дейност е повече от солидна. Цените на луксозните ковчези варират от 2 хиляди чак до 12 хиляди лева. Само за последната една година той е наредил поне 15 ексхумации. Сметнете за каква чиста печалба говорим. В неговия комплекс “Магнолии”, в кв. “Бояна”, със закрит плувен басейн, две сауни, парна баня, масажорна и фитнес, известно време живя бившият лидер на БСП и настоящ председател на ПЕС Сергей Станишев, след като напусна премиерския пост. Бизнес кариерата на Ламбовски започва от Първа източна международна банка. Работил е още в швейцарско-българското дружество “Комко трейдинг България”, “Тераинвест”, “AIG България”, “Аско-Деница”, “Труд и капитал холдинг”. На 17 май 2013 г. сайтът Blitz пише: “От регистрите на фирмите, в които е участвал, се вижда, че е стартирал като бизнес партньор на Петър Ненков. Той беше в управителния съвет на Първа източна международна банка /ПИМБ/ заедно с Ламбовски през 1993 г. Двамата участват и във фирма Тераинвест АД с няколко тогавашни синдикални лидери от КНСБ . По-късно Петър Ненков замина за Москва, а през 1995 г. загина при доста странна автомобилна катастрофа в руската столица. Дори и след смъртта за Ненков се носеха легенди, а името му беше забъркано с пране на пари от Първа московска банка и изчезнали тирове с цигари. След оттеглянето на Ненков от ПИМБ Ламбовски остава в управата й до края на 1999 г..” Според Търговския регистър Ламбовски е собственик на компанията “Имобилиенфервалтунг”. Самият той се представя във Фейсбук като директор в United Capital PLC, с централа в South Ockendon край Лондон, която е била закрита на 15 май 2018 г.. Покрай скандала с гранатата от 2015 г. “24 часа” пише още: “Димитър Ламбовски е разпитван като свидетел по делото на нашумялата съдийка Румяна Ченалова. Тя е обвинена, че е извършила длъжностни нарушения и документно престъпление, за да облагодетелства Ангел Божилов, собственик на “Обединени енергийни търговци” (ОЕТ) - дружеството, чийто консултант бе бившият шеф на ДАНС Петко Сертов. Според прокуратурата, тя приела няколко фактури и подправила протокол по делото, за да може Божилов да внесе доказателства по дело на ОЕТ срещу НЕК в Софийския градски съд след последния срок. Преди време прокуратурата съобщи, че двама души - Димитър Попов и бившият депутат Димитър Ламбовски, са свидетелствали за договорка между Ченалова и Божилов. Попов заявил, че се е срещал с Ченалова, без да споменава кога и къде, за да бъде договорено как близо 690 000 лв. да бъдат разпределени така, че да има резултат за едната страна по делото - ОЕТ.Още от 90-те години на миналия век името на Димитър Ламбовски се свързва с могъщата някога силова групировка СИК. До 1999 г. той е в управата на купената от Младен Михалев-Маджо и партньорите му Първа източна международна банка заедно с тогавашния акционер в “Интергруп” и СИК Венцислав Стефанов. Димитър Ламбовски е и в ръководството на футболен клуб “Славия”, където акционер пак е Маджо. Ламбовски е прокурист на фирма “Интергруп - България” заедно със Стефан Николов. В “Интергруп - България” и “Интергруп енд партнерс” бяха съдружници Маджо, Красимир Маринов-Големия Маргин, Румен Николов-Пашата и всички останали босове от СИК”. На 25 януари 2020 г. сайтът “BIG5” излиза със заглавие: “Сотир Цацаров запорира милиони на спонсор №1 на Румяна Ченалова. “Скандалният енергиен бос Ангел Божилов е със запорирано имущество за близо 3 милиона лева, наложено му преди броени дни от КПКОНПИ, пише в. "Уикенд”. На августовските протести с искане за оставка на премиера Борисов и главния прокурор Гешев Димитър Ламбовски демонстрира приятелски отношения с лидера на “Да, България” Христо Иванов и с проф.Велислав Минеков от “Отровното трио”. Бившата съдийка Румяна Ченалова също е сред най-активните протестиращи на “Ларгото”.На 31 юли 2020 г. сайтът “Офнюз” съобщава: “Разследването ( б.р. на Антикорупционния фонд) дотук разказа как заради семеен конфликт бизнесменът Илия Златанов се опитва неуспешно да си върне владението на фирмата за производство на асансьори "Изамет". Търси съдействие от бившия следовател и настоящ адвокат Петьо Петров - Петьо Еврото, с когото се среща в столичния ресторант "Осемте джуджета". По думите на Златанов, вместо да си върне бизнеса обаче, той попада в схема за изнудване. Принуден е да прехвърли фирмата си на посочен от групата човек и да се съгласи иззетите при обиск голяма сума пари в брой и злато да бъдат предадени на друг. В третия епизод бизнесменът и бивш депутат от НДСВ (2001-2005) Димитър Ламбовски разказва, че бил повикан на разговор в "Осемте джуджета" от свой добър познат. Ламбовски посочва, че там се запознал с Петьо Еврото и му били отправени сериозни заплахи. Така го принудили да се включи като страна в разследването на Златанови, каквато не бил, и да поиска конфискуваните от разследващите 550 000 евро от сейф на Юлия Златанова. Юлия е съпруга на Илия Златанов, по чийто сигнал започва поредицата "Осемте джуджета". Пред камерата Ламбовски казва, че не познава нито Илия Златанов, нито семейството му, но под натиск подписал документ, че е дал за отговорно съхранение 650 000 евро на сина на Илия Златанов - Явор, и сега иска прокуратурата да му върне намерената в сейфа сума. Била му посочена адвокатка, с която заедно отишли в прокуратурата и взели парите в плик. Пред сградата се разделили и потеглили в противоположни посоки с автомобилите си - адвокатката с парите, а той - без.” ... Странно е, че толкова образован и с всестранно развит бизнес в България и в чужбина, бивш депутат, е допуснал да подпише документ, “че е дал за отговорно съхранение 650 000 евро на сина на Илия Златанов - Явор.” Защо не се е оплакал за натиска, нали и без друго е прокурорски свидетел по делото срещу бившата съдийка Румяна Ченалова, значи има “връзки” в прокуратурата, така да се каже?! Не намираме за нормално партиен лидер да се занимава толкова активно с разследване на Антикорупционния фонд ( АКФ), спонсориран от “Америка за България”. Христо Иванов обясни познанството си с Димитър Ламбовски така - защото бил свидетел по разследването “Осемте джуджета” на АКФ. От един председател на партия се очаква да бъде независим от чужди влияния и да се държи като лидер, не като разследващ журналист. В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Кирил Джабаров.