Претърсванията са извършени в хода на специализирана операция на главна дирекция “Борба с организираната престъпност” . Те са свързани с акция срещу “престъпна група за данъчни измами”, като обект на разследването са строителните фирми “Агромах” ЕООД и “Пътища Пловдив” АД.
Схемата с данъчните измами – основа на аферата “Хемусгейт”
През 2016г. от съобщение на прокуратурата става ясно, че “Агромах” ЕООД и “Пътища Пловдив” АД регистрирали дъщерни дружества, участващи като техни подизпълнители при изграждане на инфраструктурни обекти. “Буферните” фирми са “Кейт пласт” ЕООД и “Кейт транс гео” ЕООД и са свързани с Георгиев. Именно тези дружества осигуряват документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на фирмите от строителните групи. “Кейт пласт” ЕООД и “Кейт транс гео” ЕООД са регистрирани в София на ул. “Раковска” 125. Адресът за кореспонденция обаче е в Лом на ул. “Лудовико Миланези” 2.
Фирмите – “буфери” не са на името на ромския барон. Първата е била регистрирана на името на майка му Кева Александрова Ганчева, като в края на 2015г. е продадена на лице от Сливен. Втората фирма е регистрирана на името на съпруга на дъщерята на Георгиев – Ачко Ачков. Проверка в търсачката на BIRD показва, че към месец август 2021 г. “Кейт пласт” има задължения към хазната в размер на колосалните 21 088 367,76 лв.
Другата фирма -“Кейт транс гео” има над 3 200 000 лв. данъчни задължения. Според разследването на прокуратурата през 2016 г., буферните дружества ползват документален поток от друга група фирми с характеристиката на “липсващи търговски”, регистрирани са на хора с нисък социален статус, а целта е да работи създадената схема на данъчна измама.
Имущество на Стъкларя обаче е върнато, твърдят близки до него хора. Освен това ромският бос, посочен от приятеля си Колев като автор на схемата “Хемусгейт” и в момента изпълнява обекти на МРРБ, свързани със строителството на магистрали: “Крепят го сериозни хора. Той не е спирал да работи и дори в момента участва в тези 400-500 млн., които държавата дължеше, защото и на него дължи държавата пари. Той си работи с неговата фирма иначе подизпълнителите си ги сменява редовно.“, твърдят нашите източници. Те разказват още, че съвсем скоро предстои изцяло прекратяване на аферата за създадената схема на данъчна измама.
“То няма начин да няма, защото там има едни други свързаности, за които не е добре да се говори, но те са публична тайна. Така че Георгиев е оправдан напълно и не очаквайте и по новите неща нещо да се случи, колкото и да има напъни. Докато е тази прокуратура и тази съдебна система нищо няма да се случи, и за това има застой”, разказват още източниците.
Георгиев в момента е в София, но има семейно жилище в Лом и строи още една къща-палат в ромския квартал “Младеново”. Георгиев е разпитван по аферата “Хемусгейт”, но не е привлечен като обвиняем близо година след задържането на Борислав Колев. Обвиненията срещу него са едва от 25.10.2022г. Припомняме, че парите за АМ “Хемус” са носени в чейндж бюро в София, след като са били теглени от банката. От чейндж бюрото са били транспортирани до офиса на фирма “Булстрой груп ИГ”, която е част от схемата, по която сумите са минавали от АПИ към 5-те кухи дружества, от чиито сметки са теглени.
В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Тихомир Бонев Димитров.
Няма коментари:
Публикуване на коментар