СЕМЕЙСТВО ЗАХАРИНОВИ

33-годишният Марио Володиев Захаринов има участие в управлението на 12 дружества, сред които и „Зет Естейт“ ЕООД, построило новият търговски обект тук. Това е вторият ритейл парк за компанията, след Билла Парк – гр. Костинброд, отворил врати през 2018. Фирмата е инвеститор и на строящия се в момента „Първомай парк”, планиран за откриване през идната пролет.

Освен в търговията и имотите, заедно с брат си Любомир Захаринов, Марио развива бизнеси и в много други сфери – туризъм, инженерингова и консултантска дейност в енергетиката, международен транспорт, финансова къща за счетоводни и одитни услуги и др. Собственик е и на „Ферма” ЕООД в Костинброд – градът, в който е израснал. Дружеството е с предмет на дейност „Производство, преработка и търговия със земеделски и животински продукти”.

По-големият брат – 35-годишният Любомир Захаринов също е успешен бизнесмен – собственик и управител е на над 13 фирми. Най-популярното му поприще е на хазартен бос – създател е на верига игрални зали AlfaBET и на онлайн оператора AlfaWin. В по-ранни публикации през годините е спряган като близък до Демир Доган – синът на Ахмед Доган. Двамата са били съдружници в неправителствената организация „Младежки център – „Изгрев”. Заедно с брат му - Марио Захаринов, са собственици на верига хазартни зали и на един от най-новите сайтове за залагане. Биографията на Любомир Захаринов е изключително богата. Той завършва Университета за приложни науки в Бреда, Холандия. Работи и става акционер в българското представителство на 12-ата най-голяма одиторска мрежа в света HLB International. Признава, че едно от най-значимите неща за него е библиотеката в дома му. Определя я като най-скъпата си играчка.

Чия собственост е новият МОЛ в Ямбол месеци наред е повод да всевъзможни слухове и интерпретации. Официалният собственик Марио Захаринов обаче присъства лично още на първата копка на обекта. ВИП-гостите на откриването на „Ямбол парк” също бяха основно хора от семейния му кръг. Дамско присъствие на откриването бе Димитрина Захаринова, майката на инвеститора. Тя е със солидна биография, името ѝ също има впечатляващо присъствие в медийни публикации.

През 2006 г. е уволнена като шеф на данъчното в София от тогавашния директор на НАП Мария Мургина. Между двете има конфликт и взаимни обвинения за участие в схеми.

През ноември същата година обаче е назначена за директор на „Вътрешна финансова инспекция“ на АДФИ, която прави одити на НАП и Агенция „Митници“.

Две години по-късно е вече съветник в ДАНС на тогавашния директор Петко Сертов, колега в спецагенцията ѝ е Алексей Петров, който има съществена роля за свалянето на бившата ѝ шефка Мария Мургина. В ДАНС Захаринова работи до 2009 г. През това време в 2008 г. фамилното име отново е забъркано в скандал, този път заради техния хотел „Ди Марио” в Симитли. Депутат от десницата тогава отправя обвинения към социалния министър Емилия Масларова, че налива държавни пари в бизнес инициативи на Ахмед Доган – по това време също народен представител и председател на ДПС. 4-звездният „Ди Марио” е пришит към интересите на Сокола. Упреците са, че почивната база е включена в списъка на НОИ за лечение на работещи с хронични заболявания, а в Симитли дори няма минерален извор. Собственик на хотела е съпругът на бившата данъчна – Володя Захаринов.

След края на кариерата в държавните институции, в 2009 г. Захаринова основава компания за одиторски и консултантски услуги, с която е популярна в тази сфера и до днес.

Към настоящия момент Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД и преподавател във Висшето училищеза застраховане и финанси в гр. София. Участва в управлението на 6 дружества, в повечето от които е в съдружие със синовете си.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другарката Албена Симеонова Върбанова .

КОСТА КЪНЧЕВ

Един от собствениците и основателите на криптопирамидата Nexo – Коста Кънчев, който в миналото е бил и бос на скандалната „Хелп Карма“, е посрещнал новата 2023 година на Бахамите, поръчвайки си бутилка шампанско за фамозните $ 50 000, научи Lupa.bg

Кънчев е бил в с приятели в един от най-луксозните клубове там. Малко преди да влезе в 2023 година, той заръчва на сервитьора да му отвори предварително резервираната бутилка от шампанското „Pernod Ricard Perrier Jouet“, реколта 2018. Цената на питието е зашеметяваща – 50 000 долара. Това обаче надали е проблем за Коста Кънчев, който вече е не милионер, а милиардер на гърба на наивниците, поверили парите си в пирамидата Nexo. По информация на Lupa.bg, Коста Кънчев е един от четиримата, обявени за издирване от прокуратурата във връзка с акцията срещу Nexo. Точното му местонахождение не е ясно, но със сигурност не е в България.

Коста Кънчев има роднинска връзка с Константин Кръстев - управителят на Фондация „ХелпКарма“, която беше обвинена от прокуратурата в длъжностно присвояване в края на 2021 г. През 2018 г. в Управителния съвет на „Хелп карма“ влиза Калин Кънчев, който е баща на Коста Кънчев. Точно тогава стартира и официално дейността на Nexo.

Основатели на дружеството Nexo са Антони Тренчев и Коста Кънчев, сочен като босът в сянка на скандалната благотворителна фондация „Хелп Карма“. Кънчев е бил доскорошен акционер и в дружеството за бързи кредити „Кредисимо“.

В края на декември 2021 г. Софийска прокуратура повдигна обвинения за финансови злоупотреби и отклоняване на средства, събирани в рамките на дарителски кампании срещу управителя на фондацията Константин Кръстев.

Съдът запорира над 8 600 000 лева на „Хелп Карма“ – пари, които вместо да отидат за благотворителност, са се съхранявали в трезори от фондацията. Константин Кръстев е първи братовчед на Коста Кънчев. Връзката между благотворителната пирамида „Хелп Карма“ и Nexo може да се проследи и чрез Калин Кънчев.

Бащата на Коста Кънчев и чичо на Константин Кръстев влиза в управителния съвет на „Хелп Карма“ през март 2018 г., година преди благотворителната фондация да преустанови дейност след срамния скандал с отклоняване на средства от дарителски кампании.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другарите семейство Захаринови .

АНТОНИ ТРЕНЧЕВ

Бивш депутат и син на бивш вицепремиер са в ръководството на разследваната компания Nexo, предава БНТ. Става дума за Антони Тренчев, който се води съосновател и директор на няколко Нексо дружества, бивш депутат от ДБГ, Реформаторски блок и близък до настоящия депутат от "Продължаваме промяната" Настимир Ананиев, с когото бяха колеги и близки съмишленици. Осем американски щата завеждат дело срещу криптобанката Nexo, основана и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев . Ангажиран с разследването срещу Nexo служител на ДАПС разкри пред Lupa.bg, че само за отминалата 2022 г. босовете на компанията Коста Кънчев и Антони Тренчев са купили имоти на стойност над 150 милиона евро в Париж, Кан, Лондон, Виена, Ню Йорк и Дубай. Първоначално повечето от имотните сделки били сключвани на името на офшорни компании с подписа на „Мис България“ Ваня Пенева. Впоследствие имотите били прехвърляни на други офшорни дружества с цел замитане на следи. Съществуват данни, че покупката на престижните имоти е финансирана с пари на клиенти, депозирали средствата си в криптовалута при Nexo.

Сред последните покупки на Антони Тренчев е къща за 14 милиона евро в Кан със собствена площадка за хеликоптер, както и мезонет в Лондон, който преди това е бил собственост на израелски бизнесмен, разследван от „Скотланд Ярд“ заради връзки с руски олигарси. Тандемът Кънчев – Тренчев закупил и имоти във Виена и Париж, както и жилища в Дубай, а също и мезонет в Ню Йорк за над 25 милиона долара, който се водел на името на другия съдружник в Nexo – Калин Методиев. Той е американски гражданин. Прокуратурата ще даде пресконференция утре по случая Nexo.

Антони Антониев Тренчев е роден на 15 март 1987 г. в Мюнхен. Тренчев е избран за народен представител в 43-тото Народно събрание на Република България през 2014 г., като до 2017 г. е депутат от Реформаторския блок. Работата му в комисиите включва участие в Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и няколко временни комисии. Бил е и заместник-ръководител на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. В Съвета на Европа той е служил в Комисията по социални въпроси, здравеопазване и устойчиво развитие през 2015 г., подкомисията за връзки с ОИСР и ЕБВР от 2015 г. до 2016 г., Комисията по политически въпроси, права на човека и демокрация от 2015 г. до 2017 г. и като заместник в Комисията по социални въпроси, здравеопазване и устойчиво развитие през същия период.

Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в дружеството за търговия с криптовалута Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на миналата година.

Това е станало след обвинения в измама в особено големи размери, предявени срещу Nexo от прокурорите на осем американски щата, предава standartnews.com.

Синът на бившия вицепремиер Лидия Шулева - Георги Шулев пък е представляващ Nexo. Останалите лица във фирмата са: Коста Кънчев – директор на Nexo Bank, Калин Методиев – съосновател и финансов директор на Nexo, Сокол Янков – представляващ Nexо. Подозренията са, че българите, стоящи зад голямата компания, са действали по схемата на Ружа Игнатова и ръководената от нея пирамида OneCoin. Българката, известна като "кралицата на криптовалутите", е в топ 10 на най-издирваните лица от ФБР. По следите ѝ са още Европол и Интерпол.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Коста Кънчев.