ИЛКО ЖЕЛЯЗКОВ

"Г-н Илко Желязков е с доказана биография в системата на националната сигурност. Той притежава високи професионални и нравствени качества... съчетава висока теоретична подготовка с широки практични умения в областта на сигурността".

Този цитат е част от мотивационното писмо на Мустафа Карадайъ от 2018 г., когато ДПС номинира Илко Желязков за зам.-директор на Бюрото за контрол на СРС.

2,5 години по-късно Министерството на финансите на САЩ постави действащия високопоставен държавен служител в списъка на санкционираните лица по Закона "Магнитски", като блокира достъпа му до американската банкова система, забрани на американски граждани и компании да влизат в транзакции с него и забрани достъпа (негов и на семейството му) до територията на Съединените щати.

Причината са множество конкретни обвинения в корупционни практики в сътрудничество с Делян Пеевски - от продажба на документи за постоянно пребиваване в България на чужденци до подкупи и изнудване на политически лица.

Това е първият институционален сигнал срещу Илко Желязков, който досега не е разследван от прокуратурата (поне не е известно това да се е случвало и да е довело до резултата, който САЩ обявиха).

Нещо повече - Желязков е бивш служител на контраразузнаването, бивш зам.-ръководител на службата, която се занимава с оперативното прилагане на СРС при разследвания и е заемал множество ключови позиции в държавната администрация и енергетиката, което говори за корупционен пробив в най-чувствителната сфера от сектор "Сигурност".

До този момент Илко Желязков не е подал оставка от позицията си в Бюрото за СРС, а е излязъл в отпуск след обявяването на санкциите на САЩ. Това е съобщил директорът на службата Пламен Иванов пред БТА. Официалната му биография, предоставена от ДПС в Народното събрание, гласи, че професионалният му опит датира от 1991 г., когато постъпва в МВР.

Проверката на Комисията по досиетата срещу него обаче показва, че Желязков е работил в системата още от началото на 80-те години като щатен служител на Софийското главно управление на МВР-Държавна сигурност - разузнавач, старши разузнавач и инспектор.

"Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Илко Димитров Желязков към органите по чл. 1 след 10 ноември 1989 г.", се казва още в първата справка по досието му на служител на ДС. Биографията му в сайта на Бюрото за СРС гласи, че той е работил в Национална служба "Сигурност" от 1981 до 2007 г.

Според информация на "Капитал" - той е освободен от НСС (предшественика на ДАНС) през 2001 г., като източници на медията твърдят, че това е станало заради "нарушения".

63-годишният психолог по образование е проверяван от КОМДОС общо шест пъти - като член на управлението на ДА "Държавен резерв и военновременни запаси" (от 2007 до 2018), като висш служител на МВР, като директор на държавно дружество в Министерството на енергетиката и като кредитополучател и вложител във фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).

Желязков става част от управлението на държавния резерв при Тройната коалиция, когато агенцията е под контрола на Министерството на бедствията и авариите на Емел Етем. Ресорен зам.-министър по резерва беше Делян Пеевски до май 2007 г. Връзките между двамата се запазват и през следващото десетилетие, като Желязков е определян като "сивия кардинал" на екс-депутата от ДПС.

Описанието на отношенията им в документа за санкциите на САЩ само потвърждава тази "титла".

Преходът на Желязков към сектора на държавната енергетика се случва през декември 2009 г., когато той е назначен за председател на Съвета на директорите на ТЕЦ "Марица Изток 2". Въпреки близката връзка на Желязков с ДПС - влизането му в енергийната компания се случва в първите месеци на управлението на кабинета "Борисов 1".

Между март 2012 и август 2014 г. той е и член на съвета на директорите на Българския енергиен холдинг - дружеството, което притежава активите на всички най-големи държавни предприятия в енергетиката.

В края на 2014 г. Желязков е уловен от фоторепортер на среща с тогавашния ръководител на ДАНС Владимир Писанчев.

"Бившият агент на ДС и НСС е и своеобразен център за събиране, анализиране и разпределение на важна информация, която често се използва за завземане на стратегически позиции, отстраняване на неудобни конкуренти и дискредитирането им дори и чрез лостовете на специалните служби... Той е човекът, осъществяващ трансмисията и връзките между скандалния депутат от ДПС Делян Пеевски и хората от неговото обкръжение в ДАНС, МВР, прокуратурата, следствието, министерства и институции", казва в своя публикация сайтът "Фактор" още тогава.

От септември 2018 г. до януари 2019 г. Желязков е и член на съвета на директорите на "Ай Си Джи Би" - съвместното дружество на БЕХ и гръцката IGI POSEIDON, която управлява изграждането на интерконекторната газова връзка между България и Гърция. Източници на "Булевард България" посочват, че появата му в борда е имала конкретна мисия и тя се е оказала свързана със създаването на пречки пред строителството на международния проект.

Интерконекторът е ключов елемент от енергийната сигурност на България, който трябва да даде възможност за реална диверсификация на източниците на газ за България извън Русия. Илко Желязков запазва директорските си позиции в ТЕЦ-а и в дирекция "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка на Държавния резерв до септември 2018 г., като към края на годината вече е избран от мнозинството в Народното събрание за зам.-председател на Бюрото за СРС.

Малко преди той да напусне управлението на ТЕЦ "Марица Изток 2" през 2018-та, централата сама се отказва от договора си за поддържане на студен резерв за нуждите на енергийната система. Единственият кандидат за извънредния търг на Електроенергийния системен оператор се оказва ТЕЦ "Варна" - новозакупеният актив от фирмата на бившия транспортен министър Данаил Папазов. През октомври 2018 г. официален мажоритарен собственик на ТЕЦ "Варна" става Ахмед Доган - почетният председател на ДПС.

Финансовото министерство на САЩ идентифицират Илко Желязков с една от старите му позиции - бивш зам.-председател на службата за оперативни технически операции. Тя беше отделена като самостоятелна държавна агенция под контрола на Министерски съвет през 2013 г. - дотогава беше част от структурата на МВР и на ДАНС.

"Пеевски се е въвлякъл в корупция и чрез подставеното си лице Илко Димитров Желязков - бивш зам.-директор на Държавната агенция за технически операции и бивш служител на ДАНС, който е назначен в Националното бюро за контрол на СРС.

Пеевски е използвал Желязков за прокарване на схема за подкупи, включваща документи за българско местожителство на чуждестранни граждани, както и за подкупване на държавни служители чрез разнообразни средства в замяна на информация или лоялност от тяхна страна.

Например, има данни, че през 2019 г. Желязков е предложил подкупи на висши български правителствени служители, от които се е очаквало да предоставят информация на Желязков, която да се предаде на Пеевски. В замяна Желязков е уреждал позиционирането на хората, приели предложението му, на властови позиции и е предоставял месечни корупционни плащания. Пеевски и Желязков са поставили служебно лице на ръководна позиция, което е присвоявало средства в тяхна полза през 2019 г.", пише още в доклада.

В друг случай, от началото на 2018 г. тези две лица ръководели схема за продажба на български документи за пребиваване, за която се твърди, че представители на дружества плащали подкупи на български длъжностни лица, които да гарантират, че техните клиенти ще получат документи за гражданство незабавно, а не след заплащането на депозит от 500 000 щатски долара или след като изминат петте години за обработването на законно обосновано искане

Желязков е санкционирани и заради изнудване на "потенциален български министър" със заплаха, че прокуратурата ще му повдигне криминални обвинения, ако той не му сътрудничи след назначаването.

Съпругата на член на управата на БЕХ – Илко Желязков, се е сдобила, плащайки собствени средства и чрез кредити, с 11 имота в София за общо 910 хиляди лева, сред които апартаменти, къщи, парцели, гаражи и незавършен търговски обект. Самият Желязков, според декларацията му, дължи ипотечни кредити за 478 хил. лв.

Директорът на БЕХ Йордан Желев също се е напазарувал с имоти в София, Стара Загора и село Борилово, но за далеч по-скромната сума от 65 хил. лв. От трудови правоотношения извън заеманата длъжност той отчита 97 хил. лв., декларира налични 15 хил. лв., докато кредитите му са за близо 100 хил. лв.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Арбен Караджа .

ГЕОРГИ И БОРИСЛАВА ЙОВЧЕВИ

НАП е запорирала имотите и сметките на Георги Йовчев – баща на невястата с къщата в Барселона Борислава Йовчева – „Мис Бикини“, спрягана като майка на момиченце от Бойко Борисов, съобщи разследващият сайт Bird.bg.

Според информацията на сайта Йовчев дължи 267 171 лв. данък за недекларирани 1,7 милиона лева, за които не е дал обяснение пред данъчните. Проверката на Bird е извършена през Имотния регистър и Агенцията по вписванията.

Наложената от НАП възбрана е станала в края на 2021 г., почти година след публикацията на “Ел Периодико”, която извади наяве разследване на испанската прокуратура за пране на пари и намеси името на тогавашния премиер Бойко Борисов.

Още през 2016 г. в записите “Яневагейт” се чува гласа на тогавашната шефка на Софийския градски съд Владимира Янева, която разказа, че Борисов е купил къща в Барселона за 1,5 милиона евро. После става ясно, че мистериозна българска манекенка Борислава Йовчева отглежда детето си в луксозна къща в Барселона.

Информацията за скъпата къща беше изнесена в анонимни видеоклипове, публикувани през лятото на 2018 г., които се позовават на документи от испанските регистри.

БОЕЦ сезира испанската прокуратура през посолството на Испания в София. Няколко месеца по-късно, през март 2019 г., сдружението сезира и каталунската полиция MOSSOS d’Escadra със същия сигнал.

Разследването на испанския ежедневник “Ел Периодико” разкри, че освен къщата, чиято цена се оказа над 3 млн. евро, Йовчева управлява и бутик на пъпа на Барселона – фирмен магазин на луксозната италианска марка “Шервиньо”.

Във фирмата с бутика дял от 850 хиляди евро има нейния баща Георги Йовчев, който по професия е водопроводчик. Още 850 хиляди евро от капитала са внесени от офшорка.

Преди година от Испания препратиха разследването за пране на пари до МВР и българската прокуратура по подсъдност, но то все още не е приключило. По случая са възложени данъчни ревизии.

Проверка на BIRD.BG в Имотен регистър установи, че наложената от НАП възбрана върху имотите на бащата на “Мис Бикини” Георги Йовчев е станала в края на 2021 г.

От постановлението за обезпечителни мерки на НАП, издадено на 16.11.2021 г., става ясно, че на Георги Йовчев е направена ревизия и е установено, че само за 2015 г. той е получил недеклариран доход 1 711 351,25 лв. Това съответства на дяловете му в испанската фирма с бутика Ema BG S.L.

Дължимият данък с лихвите към момента на постановлението е 267 171 лв. За да обезпечи това вземане, НАП запорира имотите в София и Сандански и банковата сметка на Йовчев в ОББ, в която има 209 903 лв. Към днешна дата дължимите лихви за неплатените данъци са около 100 000 лв.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Илко Желязков.

ИВО СЕИЗОВ

Заслужава ли си да се откажеш от медалите в спорта, за да управляваш 300 млн. лв.? Някога спортист и състезател по лека атлетика с изразени амбиции в спорта, днес, 25 години по-късно, той е част от финансовия свят и ръководи собствен бизнес.

Желанието му да бъде професионален хърделист и треньор отстъпва пред целта му да се превърне в добър играч на финансовите пазари. Съдбата му дава шанс да застане отново на старт линията и да промени пътя си. И успява! Той е основател на инвестиционният финансов бутик Advisor.

Иво Сеизов има богат професионален опит в големи корпорации и това до голяма степен му дава увереност да вложи силата и енергията си в нещо свое. Когато си част от големите структури, идва момент, в който се замисляш как да продължиш професионалния си път. Advisor започва дейност, когато Иво Сеизов решава да развива допълнително счетоводно-данъчни аспекти на търговията с акции и финансови инструменти.

От корпоративния свят към частния бизнес

Колкото до неговото лично решение - някога той е бил изправен пред дилемата в професионален план да продължи да работи в един от най-големите финансови холдинги, който към момента има активи за €1.93 млрд, или да създаде малък, но професионален екип, който да прави бутикови операции и по този начин да спечели мястото си в големите сделки.

“Моето решение беше трудно, но добре премислено”, споделя Иво Сеизов, въпреки че е имало един период от близо 8 години, в който е лавирал едновременно в корпоративната среда и частния сектор. Това обаче му е помогнало да изгради оптимален бизнес модел, който да позиционира Advisor сред силните играчи на пазара.

През 2011 Иво Сеизов поема поста изпълнителен директор на Евро-Финанс АД, съобщиха от Еврохолд България АД. Компанията вече е получила необходимото разрешение от Комисията за финансов надзор (КФН) и предстои вписване на промените в търговския регистър, след което ще се управлява съвместно от Момчил Петков и Иво Сеизов.

„С избора на Иво Сеизов за изпълнителен директор приключи етапът на оперативното преструктуриране на Евро-Финанс, целящо агресивно навлизане на посредника в сферата на онлайн финансовите услуги и разширяване на пазарния дял извън пределите на България“, коментира Кирил Бошов, председател на Управителния съвет на Еврохолд България АД.

По думите му целта е дружеството да се развива в посока достигане на стандартите, характерни за инвестиционните банки, познати на развитите пазари, като обслужване, както на институционални клиенти, така и индивидуални инвеститори. „Инфраструктурата, с която разполагаме - членствата в Българската фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД) и Франкфуртската фондова борса (FWB), участието ни в системите SWIFT и ЕСРОТ и изключително широката кореспондентска мрежа от банки и клирингови институции - ни дава възможност да предлагаме съвременни инвестиционни услуги“, допълни Бошов.

Към момента Евро-Финанс е единственият български инвестиционен посредник член на чуждестранна борса - Frankfurt Stock Exchange, давайки директен достъп до Xetra посредством платформата за търговия EFOCS. Дружеството е и с най-висок собствен капитал от всички инвестиционни посредници в размер на 16,3 млн. лв. (според данни за 2010 г. от сайта на КФН).

Иво Сеизов има дългогодишен опит в небанковия финансов сектор, като в периода 2004-2008 г. управлява онлайн брокерската компания СТС Финанс АД. След придобиването на СТС Финанс от Алфа Финанс Холдинг АД и вливането му в Булброкърс ЕАД, в периода 2008-2010 г. Иво Сеизов е изпълнителен директор на обединената компания.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другарите Георги и Борислава Йовчеви .

АЛЕКСАНДЪР ЧАУШЕВ

Александър Чаушев е роден на 24.04.1965 г. През 1984 година завършва английската езикова гимназия в София, а по-късно през 1991 г. приключва своето висше образование в Московски държавен институт по международни отношения. Г-н Чаушев беше избран за член на Съвета на директорите на "Софарма" АД на Общото събрание на акционерите на дружеството, което се проведе на 29 юни, 2011 г. Професионалният опит на г-н Чаушев включва членство в ръководните органи на редица успешни дружества, сред които "Монбат" АД, Агрохолд АД, "Лукойл България" ЕООД и т.н. Своята кариера г-н Чаушев започва в Министерството на търговията като експерт през 1993 година. Владее руски, английски и испански език. Кариерното му израстване изцяло минава през фирмите на Златеви баща и син.

Бизнесменът Александър Чаушев обяви пред „24 часа”, че къщата в Барселона, за която каталунското издание „Ел Периодико” писа, че е купена от Бойко Борисов за манекенката Борислава Йовчева, е негова собственост от дълги години. В момента къщата е празна и никой не живее в нея.

Чаушев разказва, че e закупил имота в Барселона преди няколко години за 3 милиона евро с цел инвестиция. Оттогава отдавал под наем къщата чрез брокерска фирма. „В Испания има гигантски бизнес за преотдаване на имоти под наем. Това е тъй наречената „хестура” – вид услуга, при която фирма отдава под наем, хора чистят, поддържат имота и оставащите пари изплащат на собствениците”, обяснява Чаушев. Борислава Йовчева е живяла в къщата в Барселона като наемателка за няколко месеца, но Чаушев не я познава лично.

"Гледам всички пишат за "Александър Чавцев". Само да кажа, че човеко от къщата в Барселона е Александър Чаушев - десетник в Софарма (независим член на борда на директорите). Преди това с кариера в Лукойл. Не знам дали е руски гражданин, ама български е със сигурност. Казват, че с Борисов много обичали "Ел класико" на живо. Единственото му изказване по темата беше в единственото изобщо излъчено предаване по българска телевизия - на Сашо Диков по Евроком, в което участваха и аз. В него Чаушев обясни, че е купил къщата, защото много му харесва в Барселона, а и може да си го позволи. Обяви и, че там никаква жена не била живеела. Прикриването на пране на пари и корупция е сериозно престъпление. Не ли?", пише журанлистът Мирослав Иванов.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Иво Сеизов.