АСЕН ЛЮБЕНОВ НАЙДЕНОВ

Състудент на Валентин Златев и Александър Чаушев от съветския институт МГИМО в Москва е обект на интерес в делото Барселонагейт, според източници на Биволъ и BIRD. Асен Любенов Найденов до момента оставаше под радара на разследващите журналисти, но той е ключова фигура, тъй като е доверено лице и на бившата спътница в живота на Борисов – Цветелина Бориславова. Панамските документи и Документите Пандора, до които Биволъ и BIRD имат достъп, като членове на международния консорциум на разследващите журналисти ICIJ, разкриват ролята на Найденов в офшорните схеми на бившия шеф на Лукойл Валентин Златев.

Банкер на Златев и Борисов

Кариерата на Найденов е плътно свързана със Златев като представител на неговата фирма “Агрохолд”. Той се появява в управата на “Росексимбанк” когато в нейния управителен съвет е също така бъдещият гуверньор на БНБ Иван Искров. Асен Найденов представлява “Агрохолд” и като акционер в “Българо-руска инвестиционна банка”. Бил е определен за ликвидатор на българо-руското дружество по снабдяването на Нефтохим Бургас с руски петрол “Росбулнефт”. Присъствал е в ръководството на стратегически компании, работещи основно с руски капитали, като “Нефтоимпекс” и “Лукойл гарант брокер”. Ключовото му участие в редица стратегически руски бизнеспроекти ясно свидетелства за степента на доверие и значението на родения в Руската федерация и завършил Държавния университет в Москва финансист.

Чрез “Агрохолд” Найденов е също така акционер в СИБАНК на Славчо Христов, който я прехвърли преди години за символична сума на Цветелина Бориславова. Тогава се появиха публикации, че Христов е бил подложен на сериозен натиск от изгряващия Главен секретар на МВР Бойко Борисов да се раздели скоропостижно с банката си и да я предаде в правилните ръце. Найденов и Бориславова стават членове на Надзорния съвет на банката през 2002 г., сочи справка от Държавен вестник. Преди него член на Надзорния съвет е друг верен човек на Златев – адвокатът Михаил Любомиров Далаклиев. Ролята на Бориславова за финансовия и бизнес просперитет на Бойко Борисов е подробно разгледана в т.нар. “Швейцарски доклад” за престъпното минало на Борисов, публикуван първо от Биволъ. В него се появява и името на Асен Найденов като част от структурите на СИБАНК.

В по-ново време Асен Найденов присъства като управител или представител на редица офшорни фирми в основните компании на Валентин Златев и неговия баща. От изтеклите документи в Панама и Пандора пейпърс могат да се проследят и офшорки, в които е неоткриваемо името на Асен Найденов, според българския регистър. Именно там бе намерен и неговият международен паспорт, от който ясно се вижда, че родното му място е в Руската федерация.

Найденов и Златев са състуденти от съветския университет за международни икономически отношения МГИМО. Счита се, че той е люпилня за кадри на руското външно разузнаване СВР. От американските дипломатически доклади изтекли в Wikileaks и публикувани от Биволъ стана ясно, че Валентин Златев е считан от американците за резидент на руските служби у нас и основен финансов гръб за политическата кариера на Бойко Борисов. Близките отношения между двамата са демонстрирани многократно както от Златев, така и от Борисов, а при управлението на ГЕРБ “Лукойл” се ползваше от политически чадър, за да избягва данъци за милиарди. Още в началото на управлението на Борисов “Лукойл” получи на концесия и пристанището “Росенец”, което доби славата на “руски анклав” в България и Европейския съюз.

Офшорни схеми

Проверка в Търговския регистър показва, че Найденов се явява представител на няколко кипърски фирми свързани с фирмите на Златев и неговия баща – “Тера Уей Холдинг Лимитид” и “Агриуей Холдингс Лимитед”. Там обаче липсва информация за офшорката “Стийнбок Холдингс”, която също се управлява от Найденов. Това се установява от Панамските документи и Документите Пандора, в които има и факсимиле от паспорта на финансиста. Вижда се, че за контакт с Найденов и другите директори има адреси както в Кипър, така и в Дубай.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Тома Янков .

ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

Васил Терзиев е съосновател и главен изпълнителен директор на Telerik, където играе ключова роля за успешното разрастване на Telerik, от стартираща компания в България през 2002 г. до водещ световен доставчик на софтуерни решения за бизнеса, с 9 офиса в 7 държави и над 130 хил.клиенти, включително 450 от 500-те организации в списъка „Fortune 500“.

След придобиването на Telerik от Progress (NASDAQ: PRGS) през 2014г., Терзиев пое поста главен директор „Иновации“ в Progress. На тази позиция той отговаря за дългосрочната стратегия за разрастването на Progress, идентифицирането на нови пазари и развитието на иновациите. През 2014 г. Telerik от Progress е придобита от американската Progress в рекордна за региона сделка за 262.5 млн. долара.

Васил има бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ от Американския университет в България. Преди да създаде Telerik, той заема различни позиции в компании от високотехнологичния и инвестиционния сектор, както и сектора на недвижимите имоти.

Мадж.ио ООД Васил Александров Терзиев - Съдружник

ВТ Инвестмънтс ЕООД Васил Александров Терзиев - Едноличен собственик на капитала Васил Александров Терзиев - Управител

Илевън България ООД Васил Александров Терзиев - Съдружник

Eйч Ес Би Ви ЕАД ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ - Съвет на директорите

АРМАДА КЕПИТЪЛ АД Васил Александров Терзиев - Съвет на директорите

Бетахаус София ООД Васил Александров Терзиев - Съдружник

ФЮЖЪН УЪРКС АД Васил Александров Терзиев - Съвет на директорите

ИЛЕВЪН МЕНИДЖМЪНТ ООД ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ - Съдружник

Прогрес Софтуер ЕАД ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ - Съвет на директорите

ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ АД Васил Александров Терзиев - Съвет на директорите

ДЖОЙН ДЪ ПЛЕЙЪРС ООД ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ - Съдружник

Ветклауд ЕООД Васил Александров Терзиев - Съдружник

ОФИСАРЕНДИ ЕООД ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ - Съдружник

ФОУР ФРЕНДС ООД ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТЕРЗИЕВ - Съдружник

Каталиста ООД Васил Александров Терзиев - Съдружник

Имагга Технолъджис ООД Васил Александров Терзиев - Съдружник

Илевън България АД Васил Александров Терзиев - Съвет на директорите

Грейс Инвестмънтс ЕООД Васил Александров Терзиев - Управител Васил Александров Терзиев - Едноличен собственик на капитала

Ръководството на ПП настоява пред ДБ точно Терзиев да е кандидатът за кмет в София на двете формации.

Дядото, на когото е кръстен кандидатът на ПП за столичен кмет, е бил шеф в ДС, баща му също е работил в ДС.

Дядото Васил Терзиев от 1943 г. е бил началник-щаб на Втора пловдивска въстаническа оперативна зона. Представител на зоната във Втора средногорска бригада “Васил Левски”.

След 9 септември 1944 г. влиза в структурите на Българската армия. Между 1952 и 1976 г. е началник на Трето управление - военно контраразузнаване.

От 19 септември 1959 г. е генерал-майор. От 1971 до 1990 г. е член на Централната контролно-ревизионна комисия на ЦК на БКП. Брат му Тодор Терзиев също е генерал, бил е шеф на Четвърто управление на ДС, а след това и партиен секретар на МВР.

С указ №2105 от 9 август 1982 г. е удостоен със званието Герой на социалистическия труд. Награждаван е с ордените “Георги Димитров” (1972), “Народна република България” I, II, III степен, “9 септември 1944 г.”, “Народна свобода 1941 - 1944 г.” и други. Бащата Александър Терзиев е работил в Първо главно управление.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Асен Любенов Найденов .

ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ

Засекретен от прокуратурата одитен доклад на Сметната палата констатира драстични нарушения и данни за престъпления в държавната “Монтажи” при ремонтите на язовири, строителството на нов правителствен комплекс и на авариен водопровод до Перник. BIRD откри бизнес връзка на шефа на фирмата с Цветелина Бориславова. Половината от милиарда отива във фирма, свързана със строителния бизнес на Пеевски.

“Монтажи” ЕАД е еднолична собственост на ДКК ЕАД (Държавна консолидационна компания), която от своя страна е 100% собственост на Министерство на икономиката.

Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на държавната “Монтажи” ЕАД от декември 2017 до 30.09.2022 г. е Тихомир Бонев Димитров. Той е бивш заместник кмет на община Стара Загора 2001-2007 и член на националното ръководство на партия АБВ.

По-малко известен факт е, че до 2014 г. той е съдружник в “Сий фууд”, която след това става собственост на Цветелина Бориславова Карагьозова – бивша партньорка в живота на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Тихомир Димитров до 2012 е шеф във вече заличената “Трейс Пътно строителство” ЕАД. По време на водната криза в Перник през 2020 г., причинена от ниското ниво на язовир “Студена”, областният управител на Перник възлага на “Монтажи” ЕАД изграждането на авариен водопровод от Мало Бучино до Перник. Използвана е процедура – договаряне без предварително обявление при обосновано наличие на неотложност. Договорната цена е 22 131 640 лв. или 26,6 милиона лв. с ДДС.

По договор “Монтажи” няма право да превъзлага на трети лица, но има право да възлага отделни договорени работи на подизпълнители, посочени в оферта. В офертата за изпълнение на обществената поръчка обаче “Монтажи” не са посочили подизпълнители. Към Договор № ДГ-5/06.02.2020 г. са сключени и 5 анеска, като 4 от тях са за удължаване на срока, последният от които е до 07.06.2022 г. Тогавашният премиер Борисов беше убеден и заявяваше, че спасителният водопровод за Перник ще е готов за 30 дни! Уви, с анексите срока става почти толкова (28), но в месеци!

Тъкмо по време на инспекция на бъдещия водопровод на 04.02.2020 г. (два дни преди! подписването на договора за строителството му) Бойко Борисов, видимо ядосан (след 24 мин. от видеото), се обръща към събралите се репортери с “мисирки”:

“И ето, вие тука, като мисирки тичате тр-тр-тр-тр“

Сметната палата констатира, че за водопровода не е издадено разрешение за строеж, строителството не е завършено и независимо от преминатите пробни изпитания, аварийният водопровод не се използва. Превъзлагането на изпълнението на дейности на подизпълнители не съответства на ЗОП и на договора.

“Монтажи” не са уведомили възложителя за използването на подизпълнители, а при избора им не са спазени условията и реда на ЗОП. За изпълнението на договора са сключени 28 договора с подизпълнители за общо 14 492 684.42 лв. без ДДС, като допълнително са извършвани услуги и доставки без договор от още 21 контрагента/доставчика на обща стойност 167 528,71 лв. без ДДС.

Схемата с язовирите

През юли 2018 г. Министерският съвет (МС) решава ДКК да възлага ремонтните дейности на язовирите и одобрява списък от 414 язовира, на които да се извърши спешен основен ремонт. За целта капиталът на ДКК е увеличен с 500 милиона лв. По-късно през октомври 2018 г. списъкът е допълнен с още два язовира, с което общият брой на язовирите, които се нуждаят от спешен ремонт, става 416 бр.

Сметната палата констатира, че през одитирания период между ДКК ЕАД (Възложител) и “Монтажи” ЕАД (Изпълнител) са сключени 234 бр. договори обхващащи ремонта и реконструкцията на 208 язовира. Това са само половината от язовирите, нуждаещи се от спешен ремонт! Общата стойност на договорите е 522 035 хил. лв. или почти 626,5 милиона лв. с ДДС.

Възложените на “Монтажи” ремонти на язовири са превъзложени на други (трети) лица. Договорите за ремонт на всички язовири на обща стойност 530 милиона лв. с ДДС са сключени само с три фирми. Всичко това става на тъмно, без да е осигурена публичност при избора и договарянето с външните фирми изпълнители. Половината от сумите са изплатени авансово на подизпълнителите още преди да са сключени договори за проектиране и да са изготвени технически проекти. В договорите няма условие за предоставяне на гаранция за изпълнение.

ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - свързани фирми

УСМ АД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съвет на директорите

ТЕ Консулт 08 ООД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Управител

МОНТАЖИ-СОФИЯ ЕООД Тихомир Бонев Димитров - Управител

КОРСАР 141 ООД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник

ЛОВАМЕД ГРУП ООД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Управител ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник

Борса - Стара Загора АД Тихомир Бонев Димитров - Съвет на директорите

СИЙ ФУУД ЕООД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник

ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕАД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съвет на директорите

МОДЕВА ООД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник

МОНТАЖИ ЕАД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съвет на директорите

ТИМЕКС ООД ТИХОМИР БОНЕВ ДИМИТРОВ - Съдружник

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Васил Терзиев .

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - СТЪКЛАРЯ

Кой е Георги Ганчев Георгиев от Лом по прякор Стъкларя ? Името на скандалния ромски бос от Лом нашумява още през 2016г., когато от офисите и дома му са иззети златни накити на стойност около 500 000 лева, документация и компютри.

Претърсванията са извършени в хода на специализирана операция на главна дирекция “Борба с организираната престъпност” . Те са свързани с акция срещу “престъпна група за данъчни измами”, като обект на разследването са строителните фирми “Агромах” ЕООД и “Пътища Пловдив” АД.

Схемата с данъчните измами – основа на аферата “Хемусгейт”

През 2016г. от съобщение на прокуратурата става ясно, че “Агромах” ЕООД и “Пътища Пловдив” АД регистрирали дъщерни дружества, участващи като техни подизпълнители при изграждане на инфраструктурни обекти. “Буферните” фирми са “Кейт пласт” ЕООД и “Кейт транс гео” ЕООД и са свързани с Георгиев. Именно тези дружества осигуряват документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на фирмите от строителните групи. “Кейт пласт” ЕООД и “Кейт транс гео” ЕООД са регистрирани в София на ул. “Раковска” 125. Адресът за кореспонденция обаче е в Лом на ул. “Лудовико Миланези” 2.

Фирмите – “буфери” не са на името на ромския барон. Първата е била регистрирана на името на майка му Кева Александрова Ганчева, като в края на 2015г. е продадена на лице от Сливен. Втората фирма е регистрирана на името на съпруга на дъщерята на Георгиев – Ачко Ачков. Проверка в търсачката на BIRD показва, че към месец август 2021 г. “Кейт пласт” има задължения към хазната в размер на колосалните 21 088 367,76 лв.

Другата фирма -“Кейт транс гео” има над 3 200 000 лв. данъчни задължения. Според разследването на прокуратурата през 2016 г., буферните дружества ползват документален поток от друга група фирми с характеристиката на “липсващи търговски”, регистрирани са на хора с нисък социален статус, а целта е да работи създадената схема на данъчна измама.

Имущество на Стъкларя обаче е върнато, твърдят близки до него хора. Освен това ромският бос, посочен от приятеля си Колев като автор на схемата “Хемусгейт” и в момента изпълнява обекти на МРРБ, свързани със строителството на магистрали: “Крепят го сериозни хора. Той не е спирал да работи и дори в момента участва в тези 400-500 млн., които държавата дължеше, защото и на него дължи държавата пари. Той си работи с неговата фирма иначе подизпълнителите си ги сменява редовно.“, твърдят нашите източници. Те разказват още, че съвсем скоро предстои изцяло прекратяване на аферата за създадената схема на данъчна измама.

“То няма начин да няма, защото там има едни други свързаности, за които не е добре да се говори, но те са публична тайна. Така че Георгиев е оправдан напълно и не очаквайте и по новите неща нещо да се случи, колкото и да има напъни. Докато е тази прокуратура и тази съдебна система нищо няма да се случи, и за това има застой”, разказват още източниците.

Георгиев в момента е в София, но има семейно жилище в Лом и строи още една къща-палат в ромския квартал “Младеново”. Георгиев е разпитван по аферата “Хемусгейт”, но не е привлечен като обвиняем близо година след задържането на Борислав Колев. Обвиненията срещу него са едва от 25.10.2022г. Припомняме, че парите за АМ “Хемус” са носени в чейндж бюро в София, след като са били теглени от банката. От чейндж бюрото са били транспортирани до офиса на фирма “Булстрой груп ИГ”, която е част от схемата, по която сумите са минавали от АПИ към 5-те кухи дружества, от чиито сметки са теглени.

В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Тихомир Бонев Димитров.