КИРИЛ ДЖАБАРОВ

01 Юли 2014 . През 2012 г. той е управител на „Глобал Маркетс” заедно с Йордан Моллов и Роберт Димитров. На Кирил Джабаров и Робърт Димитров им е определена мярка за неотклонение "парична гаранция" за по 3000 лева. 120 акта за извършени административни нарушения за по-малко от четири години, някои от които граничещи с престъпления, и редица телевизионни предавания на "Господари на ефира" за проблеми с дейността на "Глобал маркетс" не бяха достатъчно основателни причини за Комисията за финансов надзор за започване на процедура по отнемането на лиценза на дружество. Тази процедура бе стартирана едва днес, ден, след като двама от ръководството на инвестиционния посредник бяха обвинени от прокуратурата за предизвикване на паника сред хората във връзка със състоянието на банковия сектор. Основанията, на които КФН започва процедурата, са констатираните системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Според съобщение на комисията целта й е "да осигури цялостна защита на интересите на клиентите на посредника при прекратяването на дейността му и надлежното уреждане на отношенията с всички клиенти на ИП, както и осигуряване на стабилност на финансовите пазари". От КФН съобщават, че от 2010 г. досега комисията е извършила различни проверки на дейността на "Глобал Маркетс" ООД, вследствие на които са съставени близо 120 акта за установяване на административно нарушение. "Констатираните нарушения са за извършване на неправомерни действия с активи на клиенти, включително използване на парични средства на клиенти при сключването на сделки за собствена сметка на ИП; неспазване на основополагащи принципи, регламентиращи дейността на инвестиционните посредници, заложени в ЗПФИ и актовете по прилагането му - да действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най-добрите интереси на своите клиенти; неспазване на издадения от КФН лиценз, а именно ИП "Глобал Маркетс" ООД е сключвал сделки за собствена сметка, без да има право да извършва такава инвестиционна дейност", се казва още в съобщението от КФН. От съобщението не става ясно защо комисията е чакала цели четири години, за да предприеме някакви мерки. Вместо това за този период е отправила 42 препоръки към инвестиционния посредник. А всъщност от началото на 2013 г. "Господари на ефира" започна излъчването на няколко репортажа за проблеми около дейността на "Глобал маркетс". Но нито една държавна институция не реагира тогава. А сега, след образуването на досъдебното производство, от КФН се похвалиха, че си сътрудничат с прокуратурата, ДАНС, НАП и други държавни органи. От комисията се похвалиха и за друго – че от година и половина активно обменяла надзорна информация за "Глобал маркетст" с органи от страни от Европейския съюз като Дания, Полша и Словакия. Вчера от прокуратурата съобщиха, че двама души от ръководството на инвестиционния посредник са привлечени като обвиняеми по чл. 326, ал. 1 от Наказателния кодекс – за предаване на неверни данни за тревога. Според държавното обвинение става дума за множество имейли, изпратени до клиенти на "Глобъл маркетс" на 26-и юни, ден преди опашките пред ПИБ. Автор на съдържанието на електронните писма е Димитров, а текстът е написан технически от Джабаров. Трето лице, което не е служител на инвестиционния посредник ги е разпращало. Този трети човек не е обвиняем, той е бил разпитан. Въпросното лице не е сред инициаторите на разпращане на имейлите за състоянието на банковата система. В писмена позиция до NOVA от КФН казват, че след отнемането на лиценза на „Глобал Маркетс” лицата, свързани с това дружество - Кирил Джабаров, Йордан Моллов и Роберт Димитров, продължават с инвестиционното посредничество без лиценз. От КФН допълват, че с цел прикриване на извършените сделки и действия те използват подставени физически и юридически лица. Май 2017 г. - 25-годишният Николай Митев се потапя в света на пазарите. Мисли си, че сключва договор с „Позитива” АД, инвестира 25 000 долара, но ги превежда на друго дружество-фантом – „Позитива Фронт офис”. Освен с Кирил Джабаров, настояваме да се срещнем и със съдружника му Йордан Моллов. Според Търговския регистър той е бил управител в „Позитива Фронт офис”. КФН е изпратила списък за свързани със собствениците на „Глобал Маркетс“ ООД лица в ДАНС, прокуратурата, СДВР и НАП. Прокуратурата е сезирана и развръзката предстои. В следващата част от поредицата ще си поговорим за другаря Найден Милков .